当前位置：聚优网>实用文>制度>公司制度公告

公司制度公告

时间：2022-11-18 12:01:02 制度我要投稿

相关推荐

公司制度公告

　　在学习、工作、生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编为大家收集的公司制度公告，仅供参考，欢迎大家阅读。

公司制度公告

公司制度公告1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据青岛海尔股份有限公司(以下简称"公司"、"青岛海尔")实际经营情况所需，公司第八届董事会第十六次会议(会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》，编号：临20xx-054)审议通过了对公司三项制度进行修订的议案，内容如下：

　　(1)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》(表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票)

　　根据公司实际经营情况所需，对《青岛海尔股份有限公司董事会议事规则》内容修订如下：

　　该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

　　(2)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改〈战略委员会实施细则〉的'议案》(表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票)

　　根据公司实际经营情况所需，对《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则》内容修订如下：

　　修订后的《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则》见附件。

　　(3)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改〈独立董事制度〉的议案》(表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票)

　　根据公司实际经营情况所需，对《青岛海尔股份有限公司独立董事制度》内容修订如下：

　　该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

　　青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告！

　　青岛海尔股份有限公司董事会

　　20xx年9月29日

公司制度公告2

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海证券交易所(以下简称"上交所")于20xx年7月1日起正式启动信息披露直通车，并要求各上市公司根据《上市公司信息披露直通车业务指引》的相关规定及时修订信息披露事务管理制度，制订直通车业务工作规程。

　　为准确把握直通车的监管理念、框架体系和实务操作，公司总经理、董事会秘书和证券部相关人员参加了上交所举办的业务培训，并重新梳理了公司相关制度，在增加"直通车业务工作规程"的同时，完善原有的制度规定，将《信息披露事务管理制度》作如下修订：

　　(一)新增与直通车相关的规定：

　　1、原第一条"为了进一步加强雅戈尔集团股份有限公司(以下简称"公司")信息披露管理工作，提高信息披露管理水平和质量，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所(以下简称"上海证券交易所")《股票上市规则》、《上交所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合《雅戈尔集团股份有限公司章程》及公司实际情况，制定本制度。"

　　修订为：第一条"为了进一步加强雅戈尔集团股份有限公司(以下简称"公司")信息披露管理工作，提高信息披露管理水平和质量，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所(以下简称"上交所")《股票上市规则》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》、《上市公司信息披露直通车业务指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定本制度。"

　　2、在原第三章"信息披露事务管理制度内容"后插入第四章"信息披露直通车业务工作规程"，其他章节和条款顺延。

　　第四十三条本制度所称信息披露直通车(以下简称"直通车")，是指公司按照本制度的规定，通过上交所信息披露系统自行登记和上传信息披露文件，并直接提交至上交所网站及其他指定媒体进行披露的信息披露方式。

　　上交所不对公司通过直通车办理的信息披露事项进行事前形式审核。

　　第四十四条公司及相关信息披露义务人办理直通车业务，应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上交所业务规则，及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确和完整。

　　第四十五条属于《上交所信息披露公告类别索引》规定范围的直通车公告，公司应当通过直通车办理信息披露业务;不属于直通车公告范围的，公司应当按照上交所有关规定办理信息披露业务。

　　第四十六条公司应当配备办理直通车业务所需的人员和设备。

　　第四十七条公司办理直通车业务，应当按照上交所《股票上市规则》、《上市公司临时公告格式指引》以及其他信息披露监管规范的要求，编制信息披露文件，确保相关文件内容准确无误，相关公告事项已按规定履行必要的审议程序并取得充分授权。

　　第四十八条公司办理直通车业务，按照以下流程进行：

　　(一)使用上交所信息网络有限公司配发的.数字证书确认身份，登录上交所网站的"上市公司专区"。

　　(二)通过"上市公司专区"创建信息披露申请，选择并添加公告类别，上传信息披露文件，并对照本制度和上交所其他有关业务规则的规定检查文件是否符合相关要求。

　　(三)对上传的信息披露文件进行确认，并在上交所规定时间内将信息披露申请提交至上交所信息披露系统。

　　(四)信息披露申请属于直通车业务范围的，上交所信息披露系统将提示公司直接披露，公司点击确认，完成信息披露文件的登记。