公司管理细则【优】
公司管理细则1
基本守则
**集团公司(以下简称本公司)为健全管理制度和组织功能,特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则.公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合公司的期望。全体员工都应身体力行本公司的基本守则。
（1）恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。
（2）奉行"奉献精品、做高做强、持续创新"宗旨。
（3）听从上级的工作批示和指导。对工作职务报告遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报。上下级之间诚意相待，彼此尊重。
（4）正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系。
（5）严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。
（6）钻研业务知识的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。
（7）爱惜并节约使用公司的一切财资物品。
（8）注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。
（9）掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。
（10）在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。
（11）牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。
实施细则
1.1凡本公司所属员工,除法律法规另有规定者外,必须遵守本细则规定.
1.2凡本细则所称员工,系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者.
2.1聘用关系
2.1.1本公司招聘的对象是资格最符合的个人,无性别、地域、户口等区别。
2.1.2新员工聘用设有三个月的试用期，销售人员的试用期为六个月。如果员工的工作表现不能令上司满意，被证明不符合录用条件，公司可以在试用期内终止聘用，或将试用期延长，以作进一步观察，但延长期最多不超过十二个月。在试用期内，员工及公司任何一方都可提前十五个工作日通知对方，终止聘用关系。
2.1.3有下列情形之一者，不得聘用为本公司员工：
（1）曾经被本公司开除或未经核准而擅自离职者；
（2）被剥夺公民权利者；
（3）通缉在案未撤销者；
（4）受有期徒刑之宣告，尚未结案者；
（5）经指定医院体检不合格者；
（6）患有精神病或传染病或吸用毒品者；
（7）未满16周岁者；
（8）政府法规定的其他情形者。
2.1.4有下列情形之一者，本公司可以不经预先通知而终止聘用关系，并不给予当事人补偿费。
（1）在欺骗公司的情况下与公司签订劳动合同，致本公司误信造成损失者；
（2）违反劳动合同或本细则规则经本公司认定情节重大者；
（3）营私舞弊，收受贿赂，严重失职，对公司造成损害者；
（4）对本公司各级管理者或其他同事实施暴行或有重大侮辱之行为而使之受到伤害者；
（5）故意损耗本公司物品，或故意泄露公司技术、经营机密者;
（6）无故旷工3日以上，或一年内累计旷工6日以上者；
（7）被判有期徒刑以上的刑事责任者；
（8）本公司制度规定的其他严肃纪律处分而开除的情形。
2.1.5有下列情形之一的，本公司应提前30天书面通知当事人终止聘用关系：
（1）员工有病或非因工负伤，医疗期满不能从事原工作，或不能从事公司另行安排的工作的；
（2）员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位后，仍不能胜任工作的；
2.1.6本公司为适应生产、经营业务的需要，可以在员工能力所及的范围内调整工作岗位，员工对此不得拒绝。
2.2劳动合同
依据劳动法，外商投资企业劳动人事管理的规定和公司的人事政策，本公司与员工订立"劳动合同书"。以正式确认并保证双方在聘用过程中的权利的义务。
劳动合同期限：分为有固定期限劳动合同（期限至少为一年）和无固定期限的劳动合同两种。
劳动合同期满，合同即行终止。员工与公司双方同意续约的，双方应于合同期满前一个月续签"劳动合同书"。
合同期满双方未续签的但劳动聘用关系仍然存在，即视为原合同续延1年。
2.3工作时间
员工的工作时间按政府的有关规定，每周工作五天，每天八小时。
2.4培训
进入本公司的员工，必须通过下列内容的培训：
（1）公司的规章制度、安全生产、培训；
（2）岗位的专业知识、技能的培训；
（3）岗位的职责和操作规程的培训；
（4）iso9002质量体系的知识培训。
员工的培训及其成绩记录由企划部（人事）放入员工个人档案。对培训合格的员工，公司发给上岗证，员工必须持证上岗。
2.5调职
公司根据生产、经营业务的需要和员工的技能，可安排员工调动职位。员工也可以根据公司企划部公布的空缺职位申请调动。职位的调动应先征得本部门主管、经理的同意。一般情况下，新员工在试用期内不得申请调职。
2.6离职
员工申请辞职的，一般应提前30天以书面形式通知公司。离职程序：违反离职程序，或擅自离职的员工将承担由此引起的不良后果。
2.7员工档案
员工档案分为工作档案和人事（历史）档案。工作档案在员工进入本公司后建立，人事档案要员工被录用后一个月内转至本公司或公司指定的档案管理机构。若故意不转移人事档案的，公司可终止聘用关系。
2.8人事记录
2.8.1员工需就下列事项或身份的改变通知企划部（人事）：
（1）住址和电话号码；
（2）婚姻状况；
（3）小孩诞生及家庭人员的变化；
（4）身份证号码。
2.8.2公司上岗证：
（1）签发：
员工加入公司时一律应获签发的上岗证。凭此证进入公司上班。员工离职前将上岗证交回。
（2）遗失和补发上岗证：
员工遗失上岗证的，应及时通知企划部，由企划部补办上岗证，并收取补发证件的费用。
2.8.3钥匙
公司交给员工的所有钥匙必须妥为保管，不得复制，不得借与他人，在上班的最后一天交还给企划部。员工遗失钥匙的应立即报告。
2.8.4公物
员工在公司工作期间应爱护一切公物，员工若离开公司，必须按登记的分物清单进行移交给各有关部门，若有遗失或损坏，应照价赔偿。
2.9薪酬政策
公司实行考核工资制度，效益与工资挂勾，按月发放考核工资。业务或销售未完成月计划的____%时，员工发______元，中层干部发元，副总经理级发______元的生活费，到年终按考核实绩结算。个人收入所得税由员工承担，公司按有关规定代为扣缴。
3.0发薪日
公司的发薪日为每月的____日发上一个月的'工资。如遇休息日可提前或顺延。在外地办事处工作的员工由部门负责邮寄。
3.1加班费
公司按法定假的__天假（春节__天、元旦__天、五一节__天、国庆节__天）发放加班人员的加班
计算公式：月薪______%__病假天数__比例
4.3.3长病假
当员工因严重疾病(需经公司确认)连续病假__个月或年内累计病假____天,并在合同期内的员工,参照国家规定,停发基本工资,适当给予生活补助费,标准为本地区最低工资的____%.
4.4工伤假
工伤主要指员工在工作时间、地点且因公（包括在社会上见义勇为、抢险救灾等）所遇的负伤、致残、死亡。被公司经管确认为工伤的假期，其薪资按100%发给。
4.5事假
4.5.1员工在用完公司假后，因有重要私事仍需请假的，可申请无薪事假。
4.5.2任何原因的事假最多不能连续超过____天。超过____天以上的事假将不被批准。
4.5.3员工事假期间的工资被扣除，年终奖或考核工资也会按比例扣除。
4.5.4员工因违反制度而被暂时停职、停工的，按事假处理。
4.5.5试用期内的员工，一般不得请事假。
4.5.6事假的审批权限：
请假__天，由部门经理批准；请假__-__天，由部门经理签字后报企划部（人事）批准；请假__天以上的，逐级上报，由公司总经理批准。
4.6．绩效评估
依据公司各部门生产、经营及管理的考核制度，对工作绩效、专业技能、工作态度、计划目标的完成情况以及全年的功过记录等，以客观的态度，对所有员工予以评定。每年的绩效评估在__月份实施。同时，公司鼓励管理人员在日常工作中多与员工进行沟通，辅导员工取得优良绩效。
4．7考绩标准
a、杰出，工作成绩优异卓越，对公司作出较大贡献。
b、优秀，全面完成工作，成绩在大多方面超出标准。
c、胜任，工作完成合乎要求，达到标准。
d、需改善，尚有未达标准方面，但经努力可以改进。
e、不合格，工作差等，经过提醒教导也未改善。
绩效评估，可结合年终考核、评选同步进行。
4.8纪律规定
员工行为如不符合适当的规范，违反公司制度，一经查实，将受到根据过失程度而执行不同的纪律处分。下面所列举的过失行为并非包括所有的应采取纪律处分的过失。
1 2 3 4 5 6
（1）擅自不按规定出勤上班，擅离职守、岗位；
（2）工作懈怠，不按规定和要求完成工作任务；
（3）无理拒绝的工作安排、指令；
（4）收受任何种类的贿赂；
（5）利用职权贪污，侵害公司的经济利益；
（6）伪造和涂改公司的任何报告或记录；
（7）未经领导允许，擅取公司的任何数据、记录或物品；
（8）滋事干扰公司的管理和业务活动；
（9）弄虚作假，违反公司的管理规定；
（10）散布谣言，致使同事、主管或公司蒙受不利；
（11）疏忽职守，使公司财务、设备等遭受不利；
（12）违反安全规定，或其行为危害他人安全；
（13）擅自出借公司的场地、物品、设施；
（14）在工作时间内干私活；
（15）擅自从事公司以外的"第二职业"；
（16）利用职务营私舞弊，损公利已；
（17）偷盗公司的财款、资源；
（18）遗失经管的财物、重要文件、数据等；
（19）侮辱、恐吓、殴打同事、主管等；
（20）在公司赌博、酗酒或出现有伤风化道德的行为；
（21）其他违反公司政策、程序、规定的不良行为。
4.9、安全与健康
4.9.1本公司员工的安全和健康是公司的首要之事。公司依照有关安全、卫生法规和政策管理安全卫生工作，建立整洁有序及安全卫生的工作环境；
4.9.2员工应遵守公司安全规章、安全操作程序、维护工作场所及生活环境的安全卫生，并防止盗窃、火灾及其他灾害。
4.9.3生产设备或生活设施发生故障时，应立即报告，不得擅自修理。
4.9.4不得在灭火器、消防栓前堆置物品，随时保持畅通。
4.9.5员工应遵守通规则，做到安全行车，开车者要按规定使作安全带。
4.9.6在公司禁烟区内禁止吸烟，在车间设一固定吸烟点，供员工吸烟。
4.9.7员工应保管好个人财物，不要将钱包等私人贵重物品放在公司的工作及公共场所。
4.9.8任何意外事故或自然灾害的处理，统一由企划部和经管部负责对内或对外发布。
4.9.9员工违反安全卫生规定，依照公司惩罚规定处理。
备注
（1）本细则规则未尽事宜，均按政府有关法规和本公司的规定处理。
（2）国务院、地方政府或本公司如有新颁布的政策规定与本细则则相悖时，以前者为准。
（3）本细则的解释、修订和发行由公司企划部负责。
附录：
使用电话须知
1、电话铃响起时，迅接电话，旁桌无人而电话铃响时，也必须尽快代接电话，妥善处理。
2、通话时语言保持简短扼要，通话前计划好通话内容，避免重复。
3、工作时间尽量避免打私人电话。如有必须处理的私事，尽可能放在午餐时间。
4、通话态度和气热情，多使用文明礼貌用语。切勿大声喧哗。
5、任何员工接到有关公司重要事项的电话，在不清楚应有认负责的情况下，要做好电话记录（来电者姓名、回电号码、单位、事项），并及时交企划部处理。
6、电话费列入各部门的考核费用，电话费由部门承担。打私人国内外长途电话需个人付费。
公司管理细则2
为了更好的规范部门内部管理，让部门的每个伙伴都得到更快更好的成长，我们一起共同制定并共同遵守以下细则：
(部门专门设立了快乐基金，提升的款项由部门财务执行，全部用于部门活动)
一、行为规范：
1)关于时间管理：
1.上班迟到，按公司制度执行;
部门10分钟之内20元，超过15分钟50元
2.开会迟到，迟到一次提升10元;
周一的早会夕会、周五的早会夕会必须参加、每个周的部门会议和每月的部门会议必须参加，缺席一次提升10元。
3.下午17:40在展厅开夕会，如果不能回来，提前打电话告知值日经理和经理，未打电话未发短信未通知其他伙伴转告，提升10元。
2)关于部门管理：
部门分时而治，也分人而治，每个人都有做值日经理的机会，按时间排序，早会夕会都有当天值日的伙伴主持，发现问题，分析问题，最后解决问题。
3)关于部门请假：
请假必须经过三级，第一主管要接到电话，第二是HR经理要接到短信或电话，一般情况需提前一天请假，请假在两个工作日以内由经理签字，递交HR部备案，若请假3天或3天以上必须总经理签字方可生效，递交HR部门;特殊情况后面必须补假条，超过1个工作日经理不予签字，提升10元，并按公司规章制度处理。
4)关于部门内外PK:
PK分团队PK和部门内部PK，找出自己的标杆和竞争队友，同自己做一次挑战，学习公司的赶、超、比、帮的文化。
5)关于职业的仪容仪表：
要彰显专业，首先从你的笔记本开始，其次是你的衣着、发型、面部表情、最后才是表现出来的内涵。女士未化妆，男士未打领带、头发不符合标准、衣着不规范等各提升10元。
6)关于检查激励：
检查如果没有完成或者执行该提升多少就提升多少。
如果完成很好或执行很好一定有奖励，根据部门伙伴当时的状况来定(聚餐、买礼物、还是K歌等)
7)关于伙伴之间的批评与赞美：每个伙伴在看到其他伙伴身上有不足或者说错话时，需要善意的提醒或者以写小纸条的形式告知他(她)，赞美也一样，需要及时赞美以促进伙伴间的快速成长。
8)关于部门的资料领用及发放指定接口人：指定一人负责，如果该伙伴不在时则可以找到相应的第二负责人。
9)关于开会座次及团队展示报告：随时随地做好标杆带头作用，会议时间一到，每个伙伴就应该第一时间统一整齐站成一排。由当日值班同时统一清点人数并报告。
10)关于伙伴生日：进部门三个月以上的伙伴，生日当天由部门请客，买礼物聚餐等(500元以内)
11)关于部门基金会的建立：
1.部门基金收缴细则(以转正为划分)没有入职的伙伴不交。
老员伙伴：50-100元/月。
主管及经理：100元/月。
2.部门基金于每月16号交到部门财务处，逾期不交提升双倍，超过3个工作日，提升30元。
3.部门岗位参照部门岗位职责。
二、工作职责：
1)、配合：配合公司完成公司布置的销售任务，配合公司完成自己制定的销售目标。
2)、服从：服从部门经理管理，服从公司管理，牢记公司企业文化。
3)、目标：制定好自己的.年度、季度、月度、周目标，并用多叉树分解以及达成目标的策略、方法和计划。未按流程，未清晰反应提升10元，完成时间经理定，逾期未完成者提升10元，超过3个工作日提升20元。
4)、规划总结：除了公司有要求要填写报备的以外，部门每个伙伴每周、每月、每季度都要写。并及时交给主管，主管好及时调整部门管理。并且能够发现自己不足，看到自己成长。(提升同上)
5)、职场5S:除了遵循公司的规章制度外，还要随时保持自己办公桌面整洁，包括抽屉，最好无单页纸张，不要放零食在桌面。离开座位需摆放好凳子，整理好桌面，未按要求办理提升10元。
上班时间不可以聊工作以外的QQ、看视频等及一切与工作无关的上网行为，提升标准10元。其他部门伙伴按照本部门提升标准执行，财务执行提升，其他伙伴监督提升
6)、学习分享：
每个人每个月读一本好书(与汽车或者管理相关的)每个伙伴每个月至少口头分享及短信分享一次给部门伙伴。
7)、客户管理：
1.意向客户收集，整理分类。
2.目标、意向客户等每周整理，经理两周检查一次。
8)、客户服务：
1、客户分类：目标客户、意向客户等。
2、已成交客户每月进行电话回访服务。
9)、5点优先工作制：
每个伙伴每天必须清楚自己要做的事情，于晚上写出工作事项，上级不定期检查;发现没写，提升1元每次用于快乐基金。
10)、客户邀约拜访：
先熟悉客户情况，越多越好，特别是对福特汽车的认可度和要求等。
11)、公司销售政策：由主管亲自不定期检查每个人的熟悉程度，不清楚或不知道每次提升10元。
12)、专业能力：每个伙伴必须练好邀约话术、介绍话术，竞品话术，掌握销售和谈判技能;每位伙伴必须有服务客户的能力，主管不定期检查，每次提升10元。
三、部门日常管理
每日经理值班制(由当日主持人执行，未转正伙伴除外)
值班经理工作职责：
1)、负责部门全天的整体管理，出勤情况、工作状态。
2)、负责部门士气管理，让大家保持激情，快乐工作。
3)、负责召开部门会议，早会夕会，制定团队目标，监督队员达成目标。
(关于早会夕会流程：部门早会控制在30分钟内，首先是问好传递热情，其次故事分享或者产品知识熟记;再次是当天工作事宜安排及注意事项。早会一定是积极阳光快乐激情的，因为早上是大家吸取正面能量的时候，主持人状态不够提升10元。夕会时间一定是在下班以后，时间灵活控制，可以总结并分析当天所遇到的问题，并由所有伙伴群策群力拿出解决方案。当日管理伙伴秉持：好消息往下传，坏消息往上传的原则，与领导做第一时间管理的沟通)。
4)、负责清点部门人员到岗情况，由当日值班经理向经理汇报出勤情况。
5)、负责统计：
由当天值班的伙伴来负责，统计完整上报给经理。
四、工作流程：
1、前一天晚上写好五点优先工作制。
2、每天上班前用好早餐。
3、每天8点30之前到公司打卡。
4、及时做好准备工作，开完晨会第一时间投入工作。
1)如果安排的是电话邀约：提前准备话术、公司宣传资料、笔、笔记本及最好的心态。
2)如果安排的是站岗：公司宣传资料、名片、资料等。
5、下午17:40在展厅开会，总结工作中的收获与不足，如果较远或者洽谈原因，则向经理请示。不遵守流程，不严肃对待晨夕会，如打哈欠、流程混乱等提升10元，外出未归者，未向经理或者伙伴说明情况者提升10元。
五、部门口号
六、企业文化
核心价值观：智、仁、度、和
工作态度：积极、主动、热情、专业、快乐
公司管理细则3
根据公司经营管理的现状，经公司总经理会议研究决定，公司实行总经理负责制，下设开拓部、销售部、财务部、后勤部四个部门。各部、处人员编制及其职责范围如下：
一、各部门工作职责
1、总经理职责
1.1全面监管公司各部门日常工作。
1.2召集主持开总经理会议。
1.3主持部门经理述职会议，审批各部门工作计划。
1.4促、检查各部门工作计划的执行情况。
1.5根据公司发展情况，制订公司发展战略，提出公司发展的具体战略目标。
1.6签发总经理令，规范公司在管理和经营过程中临时出现的各种问题。
1.7监督、检查财务人员对公司财务管理制度的执行情况。
1.8及时处理顾客意见和接受顾客的投诉。
1.9公司制度规定的其它职权。
2、市场开拓部的工作职责
2.1市场开拓部经理的工作职责
2.1.1根据公司发展战略和战略目标，制定市场发展，业务拓展，售后服务的规划和招商计划。
2.1.2定期举行部门员工的各种经验交流会和述职报告会。
2.1.3.收集市场反馈信息，并加以整理后向总经理汇报。
2.1.3了解和掌握本行业的市场发展态势和运价情况，研究对策和方略，以在市场竞争中取胜。
2.1.4整体把握市场发展动向，总结在市场运作中出现的问题，调整经营策略。
2.1.5公司制度规定的其它职责。
2.2市场开拓部业务经理工作职责
2.2.1营业目标的拟定及达成情况的报告。
2.2.2市场资料的调查与反映。
2.2.3掌握并收集市场上其它产品的价格体系、性能、行销方式，提出改进方案和措施。
2.2.4客户资料的建立与运用。
2.2.5新客户的开发。
2.2.6收帐及帐款的异常处理。
2.2.7新产品资料的报告。
2.2.8对市场开拓部经理负责，向其请示和汇报工作。
3、市场售后服务部工作职责
3.1市场售后服务部经理工作职责
3.1.1实施并完成总公司安排的促销工作和驻店督导、技术服务、产品销售、信息传播。
3.1.2负责对客户的从业人员进行系统的产品技术培训及销售技巧培训以及内部员工的培训。
3.1.3负责讲师团的组建工作。
3.1.4负责对讲师、美导老师工作的安排、监督和管理。
3.1.5定期和终端客户保持联系，建立良好的合作关系。
3.1.6规划促销业绩目标并分配。
3.1.7规划各阶段促销策略以及统筹安排各顾客所申请的会议、活动并及时将安排通知综合服务部。
3.1.8促销业绩统计及促销情况分析。
3.1.9负责制定和实施经销商促销辅导计划。
3.2品牌主管工作职责
3.2.1负责计划组织实施监控全省市场售后工作;
3.2.2负责美导的工作安排管理及加盟店活动计划、要求统筹;
3.2.3各种市场信息处理和售后的投诉和建议的处理;
3.2.4产品技术咨询培训、市场售后工作全面监控及培训工作。
3.3客服部工作职责
3.3.1以顾客满意为中心，时刻维护公司形象。
3.3.2从全局出发树立良好的窗口形象，礼貌大方地与顾客沟通。
3.3.3熟悉业务运作，掌握应酬技巧，以高度的热情与责任感满足来访顾客的.要求。
3.3.4负责顾客电话预约订货、顾客退换货手续的办理等。
3.3.5接受和处理顾客的投诉并及时向相关部门反馈。
3.3.6定期向上级汇报工作情况。
3.3.7负责客户接待及电话咨询、电话投诉及建议的处理。
3.3.8负责客户各种配送及返点。
3.3.9负责与厂家沟通及订货。
3.3.10负责各种会议申请及回复。
3.3.11负责掌握和了解市场信息及公司售后服务状况。
3.3美导老师工作职责
3.3.1拟定工作计划，交售后服务部经理批准后执行
3.3.2负责从加盟合作伙伴的从业人员进行系统的产品技术培训及销售技巧培训、心态培训等。
3.3.3实施并完成公司安排的促销工作和驻店督导、技术服务、产品销售、信息传播。
3.3.4收集客户意见，及时向部门经理反映，以便及时调整经营对策。
3.3.5定期与客户保持沟通，建立良好稳定的客户关系。
3.3.6与开拓部门密切配合，把售后服务工作跟进、优质。
3.3.7严格按照售后服务部工作大纲提供优质高效的售后服务。
3.3.8对售后服务部经理负责，向其请示和汇报工作。
4、后勤部工作职责
4.1后勤部主管职责
4.1.1人力资源管理：负责员工招聘培训，离职及员工考核、制度政策的拟定工作。
4.1.2公司行政管理(负责客户、厂家老师的接待安排)
4.1.3配合销售部做好后勤综合管理服务工作组织、协调、安排;
4.2行政人员工作职责
4.2.1负责公司各项规章制度的监督及总经理办公室决议的贯彻执行。
4.2.2做好来客接待。需食宿的客人，报财务人员负责安排。
4.2.3做好电话话务工作，及时向各部门传达电话内容及信件的收发。
4.2.4负责公司专业书籍的借阅。
4.2.5负责公司销售人员、美导的出差行程的统计及市场销售的反馈信息统计。
4.2.6负责公司的公文、资料、信息及宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。
公司管理细则4
第一条分公司的设立
1、申办分公司要具备的以下条件:
(1)必须设立固定的工作办公场所。
(2)必须选好有工程师及以上技术职称，懂工程建设管理，具有良好从业素质的人员担当分公司负责人。
(3)必须设有专(兼)职财务人员。
(4)分公司必须配备能开展监理工作的监理队伍。最低配备标准为1个总监，2个专业监理工程师，2个专业监理员。分公司为监理人员办理养老保险与总公司签订劳动合同(包括注册监理工程师、专业监理工程师、专业监理员)。
2、分公司的审批
(1)分公司具备以上条件后，由总公司派员进行实地审核，上报总公司批准。
(2)分公司的设立，需经总公司总经理办公会议决定，股东大会讨论批准。
(3)凡设立分公司一律以市、县为分公司区域范围，其他地区一律以地级市为区域范围，一个区域内只设立一家分公司，且同一区域内的工程，结算口径也一律相同。并按公司规定交纳承包保证金和用印保证金。
(4)分公司自行负责分公司的注册备案等工作，总公司负责提供注册备案所需的相关资料。
第二条分公司的管理
1、分公司要在总公司的统一领导下，严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展监理业务。
2、总公司给分公司刻制的印章须缴纳用印押金，以督促分公司对印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章，否则总公司处以5000-50000元的.严厉处罚或撤消分公司的经营权。
3、分公司承担承包期间发生的全部经营成本，包括:开办费、交易席位费、工程项目监理费开支、所有税费、分公司日常开支和上缴总公司的管理费，以及分公司经营有关而发生的等所有费用。
4、分公司所承接项目监理费发票和税金统一在总公司所在地开具和交纳。
5、分公司在承揽监理项目时，必须自己组织监理队伍，总监应由总公司进行资格确认和授权，如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意，并按公司规定向分公司收取一定的费用。分公司不能私自和公司内部人员自行协商，否则总公司可随时撤消分公司资格或给予严厉的经济处罚。
6、总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料，以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用，借用期限为2个星期，最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。
7、分公司在承揽监理业务时，招投标项目由分公司自行组织编制投标文件，并以总公司的名义参加投标，不得以分公司名义签订监理服务合同，订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件，总公司将收取标书编制费。
8、总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故，用工经济纠纷赔偿，由分公司承担，如给总公司造成重大影响的，总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目监理部，不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚，除按总公司相关规章制度对分公司及项目监理部进行处罚外，分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。
9、分公司在每月15日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况，包括所监理项目的工作进展情况和财务报表。外地可用传真、电子邮件和总公司网站等形式上报总公司。
10、分公司要遵纪守法，按章纳税，要按照总公司的规定，根据分公司监理费收入按比例及时向总公司上缴管理费，分公司年产值达不到承包目标的，总公司可随时取消分公司经营权。
11、分公司以总公司名义承接业务，所承接项目监理费必须进入总公司财务，凭总公司发票收取监理费。严禁私自收取监理费，如发现私自收款的，查实后按10倍罚款，罚款金额归总公司所有。
12、分公司已签订的监理合同，在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程监理费收取情况记载的，总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。
第三条项目监理部管理制度可参照执行。
公司管理细则5
第一章总则
第一条为明确公司设备管理工作，保证设备正常运行，依据公司设备管理的相关要求，特制定本细则。
第二条本细则适用于。
第二章管理职责
第三条机动科负责全厂设备管理工作。是工厂设备管理的责任部门，主要职责：
（一）负责贯彻执行国家、公司有关的法律法规和规章制度。
（二）负责设备管理工作的监督、检查、协调和管理工作。
（三）负责电气设备管理工作的监督、检查、协调和管理工作。
（四）负责自动化仪表和计量器具管理工作的监督、检查、协调和管理工作。
（五）负责特种设备和防腐蚀管理工作的监督、检查、协调和管理工作。
（六）负责固定资产实物管理工作的监督、检查、协调和管理工作。
第四条车间主要职责
（一）负责本车间设备管理工作。
（二）电气车间负责全厂电气设备管理工作。
（三）仪表车间负责全厂自动化仪表和计量器具管理工作。
（四）负责本车间特种设备和防腐蚀管理工作。
（五）负责本车间固定资产实物管理工作。
第三章设备管理
第一节设备维护保养管理
第五条设备维护保养规程由使用车间编制，报机动设备科、技术科审查，设备副厂长批准后执行。
第六条设备维护保养实行专责制。各岗位要制订设备维护保养、巡回检查制度。
第七条维护人员必须经过培训，学习岗位责任制、设备检修规程等；电气等特殊工种作业人员需经考试合格，持证上岗。
第八条操作人员发现设备不正常，要立即检查原因，及时向上级汇报。在紧急情况下，应采取果断措施和立即停车，并向上级报告。不弄清原因，不排除故障，不得盲目开车。做好相关记录，向下一班交代清楚。
第九条备用设备要有专人负责，严格执行定期盘车制度，保证备用设备处于良好状态，能随时启动。
第十条封存设备要有专人负责保养，做到不潮、不冻、不腐蚀、不拆件，和系统切断，保持清洁卫生。未经机动设备科同意，不得将配套设备，备用、封存、停运设备上的配件拆卸使用。
第十一条设备动力管理人员有权制止违反工艺条件，危害设备安全的行为。在紧急情况下，可要求生产指挥部门停车处理，并及时向主管领导和主管部门汇报。
第二节状态监测管理
第十二条公司状态监测机构由三级网络组成，工厂机动设备科为工厂状态监测工作的直接管理部门，是网络体系中的二级站；车间级状态监测为三级站，由车间设备管理人员具体负责。落实各类人员职责。
第十三条仪器配置应满足现场关键及重要设备的监测和诊断工作的需要；状态监测二级站及三级站配备简易的手持式测振仪和测温仪。
第三节关键机组特保特护管理
第十四条成立工厂关键机组特保特护领导小组。领导
小组成员由主管设备副厂长、生产副厂长、机动科科长、生产车间、电气车间和仪表车间领导组成。
第十五条机动科负责每月召开一次例会，组织相关人员对设备的运行状况及出现的问题进行技术分析，并制订解决方案。机动科专区员每周对关键机组巡检一次。
第十六条凡有厂级关键机组的车间均应成立关键机组
特保特护小组。负责本车间厂级关键机组的具体管理及日常工作，同时负责解决方案的实施牵头、过程记录和例会会议记录。五方人员每周组织一次“五方联检”，做好联检记录。
第十七条每台厂级关键机组都应制订特保特护方案。
关键机组所在车间和电气、仪表车间都要制定有针对性的方案。车间管理人员、电气、仪表、机械维护人员每天巡回检查一次（节假日由值班人员巡检、记录）。岗位操作人员每小时巡回检查一次。
第十八条在厂级特保特护设备停车检修前一个月内，
特级维护小组对厂级关键机组组织一次全面监测（在线、离线相结合）。对机组的状况进行一次全面的分析、评价，制订合理的检修计划。
第十九条厂级关键机组出现异常情况，所在车间必须
在半小时之内通知机动科专区员。必要时车间和机动设备科专区员立即召集有关人员研究解决办法，做到“大事不过夜，小事不过天”，确保关键机组可靠运行。
第二十条关键机组备机执行工厂转机管理规定。备机
完好，辅助系统完好，可以随时启动。整洁、无跑冒滴漏。
第二十一条关键机组润滑执行工厂设备润滑管理细
则。严格执行“五定、三级过滤”，定期分析（一月一次）。保证润滑系统畅通，保持视镜清晰和适当油位。
第四节设备润滑管理
第二十二条润滑油(脂)的储存、保管和发放：
(一)各单位按实际需要设置润滑油库房，以储存三个月油量为宜。
(二)各种润滑容器应清洁干燥，完好无损，并标明油品的名称和牌号。
(三)油品应按类别和规格分组、分层存放，每组要有标签，注明油品名称、牌号、入库时间、质量、检验时间、合格证编号等。
(四)储存油品的容器和油桶，要做到认真检查，及时维护，定期清扫。
(五)库存油品每三个月对主要质量指标分析检验一次，不合格油品要及时处理。油品倒罐时，也应做分析检验。
（六）润滑油品的保管资料齐全。
（七）发油、领油要有计划，并按照规定用油。
第二十三条润滑用具的管理与使用：
（一）全厂使用统—型式的润滑油用具，并按岗位需要成套配齐。
（二）各润滑油用具应标记清晰，专油专用，定期清洗。用具上的过滤网要经常检查，用具要按照指定地点摆放。保持清洁干燥。
（三）设备的润滑系统各部件应齐全好用，管路畅通，不漏、不渗。
（四）现场用水清洗地面时，严禁冲溅润滑油具。
（五）润滑油执行“三级过滤”管理。滤网符合规定。
第二十四条设备的润滑加油管理：
（一）各车间认真制定设备润滑技术规程，认真做到“五定”：定点、定人、定质、定时、定量。
（二）润滑油(脂)不得任意滥用、混用，改变油品须经机动处批准。
（三）自动注油装置要经常检查油位、油温、油压、注油量，发现不正常时，应及时处理。
（四）厂级关键设备应每月对润滑油取样检验，一般运转设备的润滑油每三个月取样分析一次，分析结果计入档案。
（五）设备循环使用的润滑油，应根据出厂说明或规程规定的使用期限及时更换。换油一般结合大、中修或年度停车时间进行，加注新油前对润滑系统系统要彻底清理干净，不能存水和杂物、铁屑。
第二十五条废油回收：除正常消耗的以外，剩余废油脂都必须回收。积攒到一定数量后，报生产科统一处理。
第四章物资计划及出库管理
第一节物资计划管理
第二十六条计划以EAM系统上报，同时上报打印版一份。打印版格式以机动科下发为准。
第二十七条计划报表打印版内必须有车间主管主任、填报人签字或盖章，交机动科专区管理员审核后转至计划员。计划表内如有改动，改动人必须加盖名章后方可生效。打印版内不得随意手写增填。
第二十八条所有物资采购计划必须分类上报。（修理费、机物料、低值易耗）
第二十九条消耗及储备的划分：原则上按加工周期判断，加工周期在一个月以内的计划物资可为消耗，其它可为储备。
第三十条计划内主机名称及型号、位号必须填写齐全正确。EAM中可在备注一栏内补充说明。
第三十一条使用公司库存物资（除报废物资外）车间必须用JH01工单上报计划领取，厂内库存物资用厂内暂存物资调料单领取。
第三十二条备件计划的“原主机制造厂”栏内填写设备标牌注明的厂家全称或设备档案中的厂家全称，车间不得随意更换厂家，如特殊需要，必须经机动科审批，此栏内所有注明的厂家均为我厂建议使用厂家，电子商务部可以变动。
第三十三条月份计划上报日期为每月的5日下班前报至机动科专管员审批，10日前报主管科长审批，15日下班前转到分管计划员手中,18日由机动科计划员核对、查证、统计完成，并报主管厂长审批，20日下班前送到公司机动设备处审批后由电子商务部组织采购。每月可追加一次计划，即每月的2日下班前上报专区管理员，5日前报计划员，10日前报公司机动处。
第三十四条确为生产急需的物资计划可请主管厂长签字或盖章，经公司审批后，送交电子商务部安排采购，并由车间计划员安排在最近一次计划上报时间补报。为控制追加计划数量，每月按追加计划量给各车间排序，并列入机动系统月考评中。
第三十五条严禁车间无计划同电子商务部相关人员或厂家私自联系购入任何物资。
第二节物资出库管理
第三十六条计划物资到货并已验收入库后，车间必须于当月20日前办理出库手续，计划领用率达到100%。不得随意中止计划或超出、少于计划数量出库，计划实施率必须达到99%以上。车间不得先于计划办理出库手续。
第三十七条除进口计划物资外，消耗类计划物资的结算期限为物资到货领用后1个月，储备类计划物资的结算期限为物资使用后一个月。
第三十八条车间相关人员有责任及时完成材料到货、费用结算的统计和确认工作。机动科将对各车间所报计划的物资到货及结算情况进行抽查，在当月经济考核中予以考核。
第三十九条出库单的审批必须由计划组分管计划员本人核对计划、登记价格及出库单据号码，并负责区分机物料、修理费等费用类别。
第四十条出库单需分为正常采购、利库结算、废旧物资、桶库存放物资等类型，在开据出库单时必须有明确标注。前两种类型所有印记要全，应认真检查，不得漏盖。后两种类型可不加盖费用章，废旧物资在右上角加盖“废旧物资”方章，计划部门由主管厂长签字，桶库物资右上角不盖章。
第四十一条出库单的填写必须同车间计划相同，如有名称、数量、规格、材质不符，不予审批。
第四十二条出库单不得随意涂改，如有改动，必须加盖修改人名章，否则修改无效。出库单丢失一律不予补办。
第四十三条出库单必须由车间材料员或设备员办理，厂外人员办理将不予审批。物资直达现场时，车间接收人必须出据收条，不得将出库单据交于厂家保管。
第四十四条如遇金属、阀门、管件、电缆等公司调料物资，出库单必须在计划形成后一周内开据，并上报于电子商务部103站。
第四十五条出库单审批时，必须向电子商务部103站索取计划单价，不得随意填写。
第四十六条在每月稽核结束后，计划组将对稽核结果同年度物资采购计划进行逐一核对，发现问题及时通知车间，请各车间主管人员认真查实，并组织机械师、材料员、成本员协同查对，找出问题根源，并以书面形式反馈于机动科计划组，以便及时解决问题。
第四十七条各车间要对材料、备件的到货、出库、结算情况建立标准化台帐，要求及时认真填写，机动科将对台帐建立及统计情况进行抽查考核。
第三节物资验收管理
第四十八条对于物资的接收，车间都必须由专业人员（至少两人）验收质量、数量、规格等是否达到要求，并填写“物资到货验收单”，车间留档待查。如有问题，同机动科主管人员联系更换或处理。
第四十九条任何单位、个人不得擅自对非计划物资或不符合计划的物资进行验收及结算。
第五十条物资在使用时发现的质量问题，及时同机动科专区管理人员联系确认及处理，不得直接与厂家或电子商务部联系。
第五章自动化仪表管理
第一节自动化仪表基础资料
第五十一条仪表车间、仪表维护班应设置专职或兼职资料员，具体负责仪表基础资料管理工作。
第五十二条仪表车间采用公司统一格式的仪表检定（校准）记录、试验记录、工作联系单、现场标识等表单。采用特殊格式，须经工厂机动设备科批准，并在公司机动处备案。
第五十三条仪表变更仪表车间应及时修改相关图纸资料，重新存档。
第二节自动化仪表运行维护
第五十四条仪表车间应根据装置工艺特点，制定仪表人员运维管理制度、岗位巡检路线、内容及要求。
第五十五条仪表人员每日按照岗位巡检路线、内容及要求巡检。
第五十六条仪表人员须配合工艺人员做好调节器投自动工作。调节器暂时不能投自动，仪表车间分析原因，提出解决方案。调节器确实不能投自动，仪表车间报送单位机动科书面说明。
第五十七条仪表人员完成新安装或重新投运仪表使用准备工作，确定满足使用条件后，移交工艺人员。
第五十八条在线运行仪表出现问题或需要校验，仪表人员须填写工作联系单，采取相应安全措施，经工艺值班长同意后方可处理，处理期间,仪表班组设置专职监护人。
第五十九条出现仪表故障引发的生产波动及其它重大事故，仪表车间应立即上报工厂机动科和生产调度室，及时组织处理，并在8小时内将事故分析报告上报工厂机动科。
第六十条仪表车间建立自动化仪表运行维护日志及仪表隐患、故障台帐，班组详细记录自动化仪表运行情况、发现隐患、发生问题及处理结果等内容。
第六十一条仪表风提供车间确保供气质量及事故备用气源系统正常运行，定期检查测定装置仪表风质量（油、水和粉尘含量）。
工艺车间拟挪用仪表风，须向工厂机动设备科提出申请，批准后方可挪用。
第六十二条仪表车间每月向机动科上报仪表“四率”报表，每年末上报仪表设备统计表及年度运行总结。
第三节自动化仪表检修
第六十三条在保证仪表设备基本功能正常的前提下，坚持以修理或更换配件为主要手段，达到既降低维修成本，又满足安全生产需要的.目的。确实因各种原因已无法修复的仪表，或者修复的成本高于其原值，由仪表车间提报计划和验收。
第六十四条仪表车间仓库暂存的备品由仪表车间保管，装置临时检修消耗的仪表备品，适量补充，以保证仪表车间仓库的备品数量不低于当前的储备水平。
第六十五条口径在DN50以下的调节阀、孔板（不含）；口径在DN50以下的流量计、测温元件（含）；各类变送器（不含浮筒）的拆装清洗检查工作，原则上不允许委托其他单位检修，应安排本单位自修，以达到锻炼队伍，提高快速反应处理问题能力的目的。
第六十六条装置停车检修前，仪表车间制定仪表检修计划，报工厂机动科。机动科组织仪表车间、生产车间对检修方案进行讨论，确定检修内容、费用来源等事项，并报公司机动设备处审核审批。
检修中临时追加检修项目，须经单位机动设备科、公司机动设备处同意后方可实施，并及时上报追加计划。
第六十七条装置检修前，仪表车间完成编制检修方案、检修规程，准备图纸资料、备件、材料机具，进行风险识别，落实安全措施等准备工作。
第六十八条检修结束后，机动科组织验收电子调速器、防喘振系统、联锁系统、工业控制计算机点检等重要仪表检修项目，仪表车间组织验收其他一般项目。
第六十九条工业控制计算机应用软件及组态文件变更,生产车间或仪表车间提出申请报告，经工厂技术科、生产科、机动科批准后方可实施。
工业控制计算机应用软件及组态文件变更后，仪表车间模拟试验，确认功能完全满足工艺要求，经生产车间签字确认后，方可投入运行。
第七十条检修结束后仪表车间和生产车间应及时做好检修总结工作。
第七十一条检修结束后仪表车间及时整理、存档仪表检修记录，并修正图纸及台帐相关部分。
第四节自动化仪表检定（校准）与试验
第七十二条自动化仪表实行定期检定（校准）。
列入国家依法管理计量器具目录的自动化仪表，按照公司相关计量管理办法进行检定（校准）；其他自动化仪表，仪表车间自行检定（校准），检定（校准）周期与生产装置大检修周期同步。
第七十三条自动化仪表检定人规范填写检定（校准）记录，检定人、审核人在记录上签字。
第七十四条仪表车间检定（校准）的自动化仪表的检定项目至少包括仪表测量值及开关行程位置准确度校准项目。
第七十五条仪表车间定期联校（工艺车间配合）自动化仪表回路，联校周期与生产装置大检修周期同步，联校人、审核人在联校记录上签字。
第七十六条信号报警联锁系统试验，按照公司信号报警联锁系统管理办法执行。
第七十七条UPS管理车间定期进行充放电试验，试验周期与生产装置大检修周期同步，试验人、审核人在试验记录上签字。
第七十八条仪表车间定期进行工业控制计算机点检，点检周期与生产装置大检修同步。问题较多的工业控制计算机，专业厂家进行点检，并出具点检记录，点检人（点检方负责人）、审核人（验收方负责人）在点检记录上签字。
第五节自动化仪表竣工验收
第七十九条工厂机动科及仪表车间按设计及安装标准、规范、要求进行新建、改建项目仪表竣工验收。
第八十条仪表竣工验收要严格履行交接验收手续。机动科和仪表车间应核对仪表图纸资料、备品备件、工具仪器齐全后，进行验收。
第六章固定资产实物管理
第八十一条凡基建、技改技措、安措、环措、零购、更新等形成的固定资产，均需在生产移交的同时，根据财务部门提供的“固定资产明细表”建立“固定资产台账”。
第八十二条加强固定资产实物的日常使用和维护保养工作，确保其始终处于完好状态。
第八十三条固定资产要设专人管理，对固定资产要定期进行盘点，认真核对实物及存放地点，做到帐物相符，并做好记录，对有帐无物和有物无帐的情况要说明理由并落实责任人。
第八十四条固定资产实物的内部无偿调拨、租赁、盘盈、盘亏、报废、闲置、处置等实行逐级审批。
第八十五条固定资产退库单一式三份，一份由固定资产所在车间留存，一份由综合车间仓库保管员留存备查并登记建帐，一份由机动科资产管理员留存。机动科资产管理员留存固定资产退库单，由综合车间仓库保管员于每月月末下班前整理后统一上交。
第七章违规责任
第八十六条违反本细则，工厂按照月份经济责任考核要求追究相关责任人员责任。
第八章附则
第八十七条本细则由电石厂机动科负责解释。
第八十八条本细则自二〇一一年七月一日起施行。《报废资产拆除管理细则》、《操作人员设备维护保养管理细则》、《关健机组特保特护管理细则》、《集散控制系统管理细则》、《设备润滑管理细则》、《设备维护保养及状态监测管理细则》、《物资计划及出库管理细则》、《液氯钢瓶充装站岗位责任制管理细则》、《液氯钢瓶充装站气瓶充装安全检查管理细则》、《液氯钢瓶充装站压力容器、仪表设备管理细则》、《应急冲洗设施管理细则》、《自动化仪表管理细则》废止。
公司管理细则6
第一章总则
第一条为进一步加强物资价格管理，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保集团公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效。根据《关于成立××集团公司价格管理委员会的通知》（××〔20xx〕144号）及《集团公司价格管理办法》（××〔20xx〕177号）精神，制定本实施细则。
第二条本细则适用范围包括集团公司所属分公司、子公司、控股子公司用于生产经营和专项工程的物资采购与供应价格；内部多经企业采购与供应价格。
第三条集团公司价格管理委员会办公室（以下简称“价委会办公室”）是集团公司价格管理的常设机构，负责集团公司物资价格的政策研究和监督考核，定期发布物资价格信息。
第二章采购价格管理
第四条采购价格遵循以下原则：
（一）凡是招标采购的物资，原则上以招标价格作为采购的最高限价;
（二）公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价；
（三）没有招标比价的物资，由采购部门公开询价，以询价结果作为采购价。
第五条建立健全物资价格信息平台，实现信息共享，积极构建公开透明、监督制衡的物资价格管理体系。
第六条在物资价格信息平台没有开发之前，物资公司每月定期向集团公司价委会办公室上报物资采购计划。价委会办公室定期或不定期抽查其采购价格。
第七条物资公司必须建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，每季定期把物资采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供应商等，报价委会办公室，接受价委会办公室的监督检查。
第八条未实行集中采购供应的单位，市场自购物资要实行公开比价采购，价委会办公室将定期对其采购物资发票进行检查审核，对发票单价高于当时市场平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。
第九条实行供应商定期报价制度，集团公司逐步实行供应商准入制。供应商把供应××集团公司的物资，每月定期一次性进行网上报价，作为采购价格的重要参考依据。此项作为对准入商考核的一个重要指标。
第十条价委会办公室通过对供应厂商走访、市场调研、网络查询、供应商报价等方式搜集市场价格信息，建立健全物资价格信息资源库，不断加强对供应部门采购价格的全过程监督管理。
第十一条价委会办公室根据市场行情，定期发布有关物资价格信息，接受集团公司各级管理部门和使用单位的监督。
第三章供应价格管理
第十二条物资公司对集团公司内部供应的物资，包括代理的内部多经产品，统一实行计划价供应。
第十三条计划价制定的原则
（一）通过招标比价的物资，以定价基准日的招标比价结果作为计划价；
（二）没有通过招标比价采购的物资，以定价基准日前3个月到站的平均采购价格作为计划价；
第十四条物资价格专业组根据计划价制定的原则，每年10月底前把供应物资建议计划价报价委会办公室。
第十五条价委会办公室结合当时的市场行情，参考近一年的采购价格、招标价格、比价结果，根据国家宏观经济政策，在对市场认真分析预测的基础上，对物资专业组提供的供应物资建议计划价进行核实。
第十六条价委会办公室通过集团公司内部网站，在集团公司范围内对建议计划价进行公示，并组织企管、财务、内部结算中心、生产、审计部门及供应部门、使用单位，在12月底前召开供应物资计划价格听证会。
第十七条听证后的`供应物资建议计划价，经价委会审核批准后，以文件形式下发，于次年1月1日执行。
第十八条计划价一经发布，原则上一年不做调整。材料成本差异额随对各单位供应价款一并结算，
第十九条因市场波动较大，个别品种规格物资的市场价与计划价相比悬殊较大时，由物资公司提出调整申请，或由价委会办公室直接提出调整建议，在集团公司内部公示听证后，报价委会批准执行。
第四章内部多经产品价格管理
第二十条遵循市场经济规则，集团公司内部多经产品价格逐步与市场接轨。
第二十一条内部多经产品计划价制定的程序
（一）集团公司内部多经产品生产企业，按产品成本构成，实事求是的测算其产品单位成本，报多经主管部门;
内部多经产品有多个厂家生产的，价委会办公室会同有关部门在内部实行公开招标比价，把招标比价结果确定为建议计划价。
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p; （二）多经主管部门组织有关部门，对上报的内部多经产品单位成本进行认真分析与核实、分类汇编，提出内部多经产品建议计划价；
（三）多经主管部门将内部多经产品建议计划价，于当年10月底前报价委会办公室，价委会办公室参照市场行情，一同与集中供应物资建议计划价在集团公司范围内进行公示、听证。
第二十二条内部多经产品若因生产能力或质量问题不能满足集团公司安全生产需要时，由多经主管部门确认，经价委会办公室批准，物资公司可从市场上比价采购，并以计划价供应使用单位。
第五章监督考核与奖惩
第二十三条价委会办公室利用各种价格信息渠道和手段，了解掌握各类物资的市场行情，每半年对物资公司的物资采购与供应价格和其它单位的物资采购价格进行一次检查。
第二十四条充分发挥使用单位的监督作用，使用单位应及时了解市场情况，对物资公司采购与供应物资价格有异议的，及时向价委会办公室反映有关情况。
第二十五条价委会办公室对使用单位反映的采购与供应物资价格问题，通过广泛调研，逐项调查核实，拿出处理意见，向价委会汇报后，在十个工作日内予以答复。
第二十六条对于采购同质、同规格、同厂家物资，价格高于同期市场平均价格的，对采购人员按价格差异金额全额处罚，对业务科室或供应站领导进行差异金额10%的罚款，并对责任人进行相关处理，情节严重者建议调离工作岗位。
第二十七条经价委会办公室确认，采购价格高于市场平均价的物资，由审计、监察部门按违反财经纪律查处，对直接责任人处以付款金额1%的罚款。
第二十八条对擅自调整计划价，不按集团公司统一计划价进行内部供应的，按差额的2倍对物资公司进行处罚。
第二十九条对于真实反映价格问题的使用单位和个人，集团公司价委会给予表扬和物质奖励。
第三十条本细则自发布之日起执行，解释权属集团公司。
公司管理细则7
一、生产计划达成率管理
1.公司统筹各订单的优先排序，按完成各工序所需的合理周期制定生产计划，并通知到各相关岗位，各岗位人员必须严格按照生产计划完成自己的工作。计划人员和项目组负责人跟踪计划的执行进度，并根据实际情况及时协调、修正生产计划。
2.对于各类因工作失误造成的延期，公司每月进行统计公布，并对各责任人员进行如下处理：
2.1设计人员当月延期累计满5天后，每超1天罚款10元；
2.2组装、调机及软件安装人员每台设备延期满2天后，直接责任人每超1天罚款10元，项目负责人每超1天罚款5元。
2.3因采购人员漏买、错买所致物料缺货而影响计划交期的，每耽误1天采购人员罚款10元。
3.因新产品开发或客户反复更改技术协议导致设计完成拖延的，以及因市场原因导致的采购交期波动，设计人员和采购人员应及时反馈给计划人员，以便计划的修正和协调。
4.采购人员应加强委外加工商的监督管理，保证委外加工件按时、保质、保量的供应。采购人员将委外加工商的供货交期、品质分月统计报与计划人员，以便对其考核、追责。
二、产品品质管理
1.设计人员在设计设备时，应严格执行技术协议的要求，委外加工件的设计图纸及产品的BOM表务必准确无误。当接收到相关错误的反馈时，应第一时间加以修正，确保不再出现同样的错误。公司每月对设计人员的失误进行统计公布，超过三次后每次予以20元的罚款处理。
2.采购物料和委外加工品来厂后，分别由采购人员和设计人员进行验收确认，如与设计不符，应立即做出相应处理（包含退、换或补货等）。
3.组装设备时，组装人员应严格按工艺要求进行作业，如发现加工件或采购品有误，应立即报与负责人，务必保证所装产品的质量无问题。在组装过程中，项目组负责人应加强巡检工作，对组装人员进行工艺指导和品质监管。
4.软件安装和机台调试人员应严格按产品技术要求进行作业，务必保证机器的运行程序和动作执行准确无误。
5.公司指定专门人员按《出厂检验单》对出货产品进行检验，要求每一台整机产品都必须经检验合格后方能出厂。检验人员如发现组装、调机或软件安装有质量问题时，有权要求相关人员立即整改到合格为止。公司每月对这些失误进行统计公布，同一人员同性质的失误超过三次后每次予以20元的罚款处理。检验人员如不在公司，各项目负责人为其代理人，履行出货检验职责。
6.当产品已出货送至客户处发生品质问题时，公司每月进行统计公布，并按严重程度作如下处理：
6.1.轻微不良：未造成本公司及客户任何损失的轻微事故，经客户自行处理后已解决，同一人员同性质的失误当月前两次给予口头警告，以后按每次20元进行罚款；
6.2.一般不良：因工作失误造成需到客户厂内处理或更换部件，且处理成本不超过2000元的不良事故，直接责任人员每次按50元进行罚款，检验人员和项目组负责人给予口头警告；
6.3重大不良：因工作失误造成需到客户厂内处理或更换部件，处理成本超过2000元的不良事故，直接责任人员每次按处理成本的5%予以罚款，检验人员和项目组负责人各按处理成本的1%予以罚款。
三、成本管控
1.采购人员完善供应商比价制度，善于发掘更具价格优势的供应单位，尽最大努力降低采购的成本。
1.1同行内部比价。选择若干使用量大或价格高的物品，与同行企业作采购价的对比，如对方的采购价格更便宜，我方也可与对方的供应商洽谈合作；
1.2自行开发新的供应商。尽可能地多找实体店和电商报价，在符合要求的前提下择惠采购；
1.3在运用上述两种方式找到价格更优惠的供应商后，将当月与上月相比节省的`采购成本（加权计算）统计列表报与公司，公司将按节省成本的？%给予采购人员奖励。
2.持续降低常用耗材的浪费。对于电缆、线槽、螺丝等常用耗材，各项目组应统筹、计划领用，不得随意滥用、丢弃，装机完毕后所有多余耗材应及时退库。为有效管控耗材的使用，公司将采取以下两点措施：
2.1奖励措施：以每月装机量与耗材使用量计算出平均每台机器的使用量，如当月比上月消耗降低，则将平均降低量乘以当月装机台数，计算出降低总量，折合成金额，提取50%奖励给该项目组。
2.2惩处措施：如发现有明显的浪费行为，将追究相关人员的责任。
2.2.1在地上发现螺丝掉落而不捡起，每粒螺丝各项目组负责人、全体车间装配人员各罚1元；
2.2.2将有使用价值的物料丢弃，谁丢弃就按该物料价值的50%进行处罚；
2.2.3电缆、线槽等耗材未根据实际需要截取合理的使用量，导致明显的浪费，该项目组负责人和耗材使用人员分别按浪费耗材价值的10%和20%进行处罚。
3.库存设备和物料的再利用。
3.1对旧设备进行翻新改造，将按该设备预估销售价的？%奖励给项目组；
3.2对于库存的呆滞物料和加工件，各项目组应优先考虑使用，公司将统计每月各项目组实际使用的库存品，并按其估价的10%予以奖励。
4.合理使用外包人员。确因生产繁忙和交期紧迫需请外包人员的，项目组负责人应加强外包人员工作效率的监督，外包人员的效率不得低于公司内部组装人员的平均效率。
公司管理细则8
第一章总则
第一条为明确腾飞化工公司生产运行工作的管理，确保装置安全长、满、优运行，依据公司生产运行管理的相关要求，特制定本细则。
第二条本细则适用于腾飞化工公司。
第二章管理职责
第三条生产科负责工厂生产运行工作管理的责任部门，主要职责：
（一）负责贯彻执行国家、中油公司、吉林石化公司有关的法律法规和规章制度；
（二）负责全厂各装置及辅助车间日常生产运行管理和考核工作；
（三）生产科负责负责生产指挥的管理与生产信息传递的管理和考核。
（四）生产科负责对正常生产操作过程和异常情况各种作业行为（步骤）进行有效的监督和确认，对操作变动实施监控。
（五）生产科负责对生产装置开工组织实施，是具体负责部门。
（六）生产科负责厂产品装车、原料卸车工作的组织、协调与考核工作。
（七）生产科是文明生产管理的职能部门，负责日常文明生产管理及检查、考核工作。
第四条其他科室职责
（一）技术科是生产操作变动的归口管理部门，负责对工厂操作变动审批程序落实情况的管理，间接地对操作变动实施监控。
（二）综合办公室负责厂级值班人员的编排及考核。
（三）运销仓储部驻仓储站经营调度、综合车间装卸调度负责协调对车、返车工作。
（四）综合车间及相关生产车间具体负责原料、产品的装、卸车工作，并及时与生产科协调解决装卸车过程中存在的问题。
（五）分析车间负责产品的分析，检尺、产品槽（罐）车封检、出具检尺称重、检验报告单工作。
（六）安全科负责组织相关部门对停工装置进行停工状态确认，并履行签字确认手续。
（七）机动科负责现场机泵设备文明卫生，文明施工及检修现场文明生产管理。
（八）综合办公室负责办公室及附属设施文明生产管理。
第三章生产运行管理
第五条调度会议管理
（一）日生产经营调度会每周二至周日按规定的时间召开，会议地点在厂机关四楼会议室。
（二）会议由生产科科长主持，厂领导、厂长助理、各科室科长及相关单位领导参加。
（三）会议由生产科科长讲评生产情况、布置任务、提出要求；有关科室讲评、汇报相关工作；厂领导传达上级指示、安排工作。
第六条生产主任例会管理
（一）生产主任例会每周四13：30召开，会议地点在厂机关四楼会议室。
（二）会议由生产科副科长主持，厂相关领导、相关科室及各生产车间生产副主任参加
（三）会议由生产科等科室总结讲评上一周生产情况、安排布置下周主要生产工作；各生产车间生产副主任汇报本车间生产情况及需要厂协调解决的问题；厂领导安排近期工作。
第七条各车间值班长汇报管理
（一）各车间值班长的汇报
各车间值班长负责每天向厂生产科调度台及时汇报本单位生产经营情况，并在每月28日前将本月生产运行工作总结以电子邮件形式报至厂生产科。汇报内容：装置负荷、生产情况及公用工程情况；主要原料消耗、产品产量完成及库存情况；主要产品、原料装卸车情况；装置停车检修、技改及换剂计划；主要设备开、停车和检修进度；主要工艺条件执行和变化情况。
（二）遇有下列情况立即向厂生产科汇报：发生水灾、火灾、危险化学品泄漏、爆炸、重大人身伤亡及关键设备损坏事故；厂际间、装置际间公用工程及物料不满足装置生产或异常中断、管线胀管或冻堵、原料及产品质量不合格；出现非计划停工、生产波动及生产异常；影响全区、厂内稳定生产的其它情况。
（三）厂内各生产车间在以下调整操作前，必须向生产科进行请示：装置非计划临时停车；装置生产方案及负荷调整；车间公用工程用量的增、减调整；影响全区、厂内稳定生产的其它情况。
（四）遇有下列情况厂生产科应与公司生产运行处、销售管理部门协调联系：产品销路不畅，库存高；产品质量出现问题，无法满足用户需求；其它需公司生产运行处、销售部门协调解决的问题。
第八条原料及产品装卸车管理，生产科负责厂内原料、产品装卸车工作的日常管理与考核，规定各生产车间原料、产品装卸车情况的上报时间。
第九条调度基础工作管理
（一）生产科根据管理职责需采取现代化管理手段建立以下微机台帐：装置非计划停工、生产波动及生产异常统计分析台帐；产品产量完成情况分析台帐；生产运行记录台帐（包括生产记事、调度日报、装置运行记录、生产调度令收发记录等）；调度培训基础资料（包括工厂主要装置物料平衡、公用工程流程图、原料及产品库容等）；事故应急台帐（包括应急演练记录、应急事件处理记录等）。
（二）建立完整的工厂、车间（科室）、班组三级工厂生产系统组织机构图。
（三）生产科调度每年至少要组织两次业务知识学习并安排相应考试，同时要做好记录。
第十条生产调度令管理
（一）厂生产科日常重大生产安排及调整要以厂生产调度令规范格式下达。
（二）生产调度令中要详细说明所要执行调度指令的内容及要求，并由当班值班调度长负责审核，确保准确无误。
（三）厂生产调度令经生产科主管领导签发后方可下发并存档。
（四）生产科当班调度要跟踪所下达生产调度指令的执行情况，确保指令按时准确执行。
（五）接到厂生产调度令的单位要存档记录，作为日后生产分析及检查的依据。
第十一条非计划停工及生产波动管理
（一）各车间每月制定生产计划时要根据生产实际需要制定装置检维修计划，凡已纳入公司当月计划的装置检修、技改、换剂停车等均属正常计划停车。
（二）装置需停车消除安全隐患，要及时向公司相关处室上报停车请示报告，经公司主管领导同意后可视为计划停车。
（三）各车间要严格执行公司年初制定的非计划停工和生产波动指标，对年度计划中已有的停工计划，确因客观原因需要提前停车的，经公司研究批准后，可以提前停车，考核时视同完成，但是超出计划的停工或生产波动按照非计划停工或生产波动进行考核。
第四章生产指挥及信息传递管理
第十二条正常生产管理
（一）在岗位操作法中明确规定的正常操作由本岗位操作人员组织实施，当班班长需现场监护、指挥，车间管理人员应当掌握相关情况。
（二）按照调度指令进行的生产负荷调整操作，由值班长组织实施，岗位操作人员具体操作，车间管理人员负责现场指导。调整前及调整结束后要及时向厂调度室汇报。
（三）装置按照生产作业计划组织的单元停、开车及生产变动，由值班长组织实施，岗位操作人员具体操作，车间管理人员负责监督、指导，厂调度室人员到现场进行协调服务。操作前后厂调度室要及时向公司调度中心汇报。
第十三条异常情况管理
（一）当出现岗位操作规程中列举的异常现象但未影响到其它单元正常生产时，当班值班长应组织本岗位操作人员按操作法规定步骤进行处理，并立即向车间管理人员及厂调度室汇报。车间管理人员要及时赶赴现场指导相应的处理，厂调度室当班人员要随时掌握跟踪相关处理情况。
（二）当出现岗位操作规程中列举的异常现象并影响到其它单元正常生产时，当班值班长应组织本岗位操作人员按操作法规定步骤进行处理，并立即向车间管理人员及厂调度室汇报。车间管理人员要立即赶赴现场指挥当班人员进行处理，厂调度室当班人员应立即协调工厂相关专业科室管理人员到现场协助处理，同时向公司调度中心汇报。
（三）当出现岗位操作规程中列举的异常现象并影响到其它装置的正常生产时，当班值班长应立即组织本岗位操作人员按操作法规定步骤进行处理，同时向车间主管领导及厂调度室汇报。车间领导及管理人员要立即赶赴现场指挥当班人员进行处理，厂调度室当班人员应立即向工厂主管领导汇报，并协调工厂相关专业科室管理人员到现场协助处理，同时向公司调度中心汇报。
（四）当出现厂控工艺指标超标情况时，当班值班长要立即组织本岗位操作人员查找原因并进行相应调整操作，同时要向车间管理人员及厂调度室汇报，车间管理人员应即刻赶赴现场指导当班人员调整操作，厂调度室当班人员应随时掌握相关处理情况。
（五）当出现公司控工艺指标超标情况时，当班值班长要立即组织本岗位操作人员查找原因并进行相应调整操作，同时要向车间主管领导及厂调度室汇报，车间主管领导应立即赶赴现场指导当班人员调整操作，厂调度室当班人员应立即向工厂主管领导汇报并协调工厂相关专业科室管理人员到现场协助调整操作，同时向公司调度中心汇报。
（六）装置出现生产波动情况
a)当装置出现生产波动，但未影响到其它装置。当班值班长要立即组织当班人员进行处理，同时向车间主管领导和厂调度室汇报，车间领导要立即赶赴现场组织车间管理及操作人员对问题进行排查和相应调整，直至生产恢复正常。厂调度室当班人员要立即协调工厂相关专业科室管理人员赶赴现场协调处理，同时向公司调度中心汇报，厂调度室当班人员要随时跟踪相关处理情况。
b)当装置出现生产波动，影响到其它装置。当班值班长要立即组织当班人员进行处理，同时向车间主管领导和厂调度室汇报，车间领导要立即赶赴现场组织车间管理及操作人员进行问题排查和相应调整，直至生产恢复正常。厂调度室当班人员要立即向工厂主管领导汇报，协调工厂相关专业科室管理人员赶赴现场协调处理，同时向公司调度中心汇报，厂调度室当班人员要随时掌握相关处理情况。
c)装置出现生产波动不仅影响到其它装置，而且影响到其它单位。当班值班长要立即组织当班人员进行处理，同时向车间主管领导和厂调度室汇报，车间领导要立即赶赴现场组织车间管理及操作人员进行问题排查和相应调整，直至生产恢复正常。厂调度室当班人员要立即向工厂主管领导汇报并协调工厂相关专业科室管理人员赶赴现场协调处理，同时向受影响单位调度及公司调度中心汇报，厂调度室当班人员要随时掌握相关处理情况。工厂的分管领导负责现场的生产指挥。
d)装置生产出现非计划停车或火灾、爆炸、中毒等重大安全事故，当班值班长要立即组织当班人员进行紧急停车处理，并立即向车间领导和厂调度室汇报，车间领导要立即赶赴现场组织装置的紧急安全停车和问题排查。厂调度室接到汇报后要立即启动工厂级应急预案，同时向公司调度中心汇报，厂调度室当班人员要随时掌握相关处理情况。
第十四条信息汇报内容
（一）装置正常生产运行情况下，汇报生产情况包括生产运行状况、主要设备运行状况以及操作法中规定的正常生产操作；生产数据包括装置的实际负荷，当班产品产量完成情况，产品的罐存，产品质量情况，副产品、原料、三剂罐存使用情况，装卸车进度情况、公用工程消耗等情况。
（二）装置出现生产异常情况时，当班值班长要随时掌握异常情况处理过程中的关键步骤：如装置停开车、主要调整生产操作等，并立即向厂调度室汇报。厂调度室要及时将处理的关键步骤进度情况上报公司调度中心。
第十五条控制室（值班室）汇报要求
（一）各车间每日正常的生产信息及数据汇报要严格执行管理规定，要于15：30时、23：00时、6：30时前汇报完毕。具体汇报内容包括装置负荷、产品产量完成及罐存、产品、原料装卸车情况、原料消耗、动力消耗、停车检修、技改及换剂情况、设备开、停车和检修进度、主要工艺条件执行和变化以及公用工程等情况。
（二）各车间遇到以下情况要随时向工厂调度室进行汇报：出现非计划停工、生产波动及生产异常，发生水灾、火灾、危险化学品泄漏、爆炸、重大人身伤亡及关键设备损坏，巡检时发现的突发跑、冒、滴、漏等问题，厂际间、装置际间公用工程及物料输送不满足生产或异常中断、管线胀管或冻堵、工厂和公司控工艺指标超标、原料及产品质量不合格等情况。
（三）各车间遇到以下情况需提前向工厂调度室进行请示：装置或局部单元组织的动态检修；装置生产方案及负荷调整；厂际间公用工程用量的增、减调整；公司、厂控重要机组倒机操作；装置影响工厂稳定生产的其它情况。
第十六条应急状态信息传递
（一）紧急情况的汇报，当装置出现非计划停工、生产波动，发生危险化学品泄漏、火灾、爆炸及重大人身伤亡事故时，当班值班长要立即启动车间相应的应急预案，并迅速向厂调度室汇报，工厂当班调度要立即向公司调度中心进行汇报，同时启动工厂相应的应急预案，随时记录事故处理的主要环节，及时填写应急事故处理记录，事故处理结束后，要详细整理应急事故记录并向公司调度中心进行汇报。
（二）当出现厂际间、装置际间管线泄漏时，所涉及到车间的当班班长要立即向工厂调度室和车间领导汇报，要详细汇报具体的泄漏地点、物料介质、泄漏的程度、现场的状态以及影响的范围等，同时要迅速组织相关人员进行现场的隔离及采取必要的防护措施。工厂调度室接到汇报后，应迅速向工厂主管领导进行汇报并根据现场实际情况启动工厂相应的应急预案，同时向公司调度中心汇报，并立即赶赴现场进行协调处理。
（三）在遇到恶劣天气，出现雷击、晃电、冰雹、暴雪、汛情及地震等情况时，各车间当班班长要立即向车间领导和工厂调度室汇报受影响装置范围及受到的影响程度，同时启动相应的应急处理预案。工厂调度室接到汇报后要立即向公司调度中心和厂领导汇报，并根据实际情况启动工厂的应急预案。
第五章装卸车管理
第一节铁路槽（罐）车装车管理
第十七条装车单位包装岗位员工严格执行铁路槽（罐）车装车作业安全管理，按照吉林石化公司《危险化学品安全管理规定》进行操作。
第十八条装车单位包装岗位员工接到仓储站经营调度关于车辆到线的通知以后，检查所对车辆是否对到专用线上，分析车间检查组对所对车辆的车号，车体外观及附件进行认真检查、确认，确认无误以后方可准备装车。
第十九条当分析车间接到装车单位包装岗位员工的验车通知后，要立即赶赴对车站台，对所对车辆的车体、车号进行入重新检查确认，并对车内的余液情况进行检查，当车内余液超过规定时，要及时通知运销仓储中心进行确认，经运销仓储中心确认、允许以后方可通知车间进行装车。
第二十条装车单位在装车时，要严格按照铁路部门的有关规定装车下限不小于槽（罐）车容积的80％，装车上限不超过槽（罐）车容积的92％。
第二十一条装车单位人员在装车时应根据装车上下限的要求，结合本车间产品的密度和温度，合理计算出应装数量，保证装车重量达到装车限量。
第二十二条装车单位人员在装车过程中应注意检查成品贮罐的液位指示，同时要对所装车辆的液位情况进行检查，防止冒罐或跑料。
第二十三条装车单位人员在装车过程中，要经常性的检查车体及附件是否有异常情况，遇有异常情况，车间要立即报告厂调度室，厂调度室立即组织相关专业人员赶赴现场组织处理，消除问题隐患。在将异常情况交由运销仓储中心处理问题槽（罐）车后，方可重新组织装车作业。
第二十四条铁路槽（罐）车装车结束以后，由装车单位包装岗位员工通知分析车间进行检尺，算重。经分析车间、装车单位两方确认无误以后，由装车单位负责紧固槽（罐）车罐口，分析车间负责加封铅锁作业。分析车间与装车单位双方记录、保存好铅锁号码。
第二十五条装车单位在装车时应禁止移动槽（罐）车，装车鹤嘴必须固定完毕，方可装车。装车及分析人员在检查槽车液位，检尺和封车时，应戴好相应的'防护用具，站在适当位置，注意安全，避免发生意外。
第二十六条综合车间装卸调度每天6：30时前以电话形式将全日（上一日8：00时-当天8：00时）大宗原料卸车情况汇报到生产科当班调度；运销仓储部驻仓储站经营调度每天21：00时前以电话形式将全日（上一日17：00时-当天17：00时）产品装发车（火槽）情况汇报到生产科当班调度。
第二节汽车罐（槽）车装车管理
第二十七条装运产品的汽车罐（槽）车必须具有公司要求的资质、证件。装车单位人员在装车前要认真检查、核对汽车罐（槽）车的有关证件、资料以及公司规定的装车前须办理的相关手续，齐全无误后方可装车。
第二十八条装车单位包装岗位员工在装车前，要认真对车况及各种附件进行检查，凡是不符合有关安全规定管理以及装卸车管理规定的装车人员有权拒绝装车。
第二十九条装车单位包装岗位员工在装车前应对罐体的外观进行检查，罐体是否存在跑、冒、滴、漏情况。
第三十条装车单位包装岗位员工在装车前应对罐体号码是否与车辆号码相符。
第三十一条装车单位包装岗位员工在装车前必须对装车系统进行全面检查，保证装车系统设备完好，工具齐全。
第三十二条装车站台除装车人员和相关维护、管理人员外其他无关人员不准入内。
第三十三条装车结束后，装车人员必须按要求填写装车记录，并记载装车过程中的主要问题。
第三十四条装车单位包装岗位员工，在装车过程中发现罐体出现跑、冒、滴、漏及车况异常等情况要停止装车，车间要立即报告厂调度室，在处理异常情况时，厂调度室立即组织相关人员专业人员赶赴现场组织处理，消除问题隐患。
第三节包装物管理
第三十五条新用包装物管理
（一）新用包装物的领用，均由包装物使用车间负责。领用后必须认真做好登记，每月底根据月领用数量、缴出数量及现场存量情况，计算帐面库存，并对库存实物进行盘点，做到帐物相符。
（二）包装物使用单位要建立台帐，对领用时间、领用数量、使用数量、现场存放情况等进行日常登记，每个月末进行一次结算，并进行盘存，做到帐物相符。
（三）生产科计划员辨明实属车间所需包装物后，应对包装物及凭证要认真检查、核对其名称、规格、数量完全符合后，认真做好登记并进行签字确认。
（四）生产车间包装工段（班组）负责对产品包装，并按时填写新产品包装物使用记录。
（五）包装前生产车间必须对产品包装物进行检查，包装桶中若有余液、铁锈、杂物、桶面破裂及桶盖阀门不全者等均视为不合格包装物，严禁使用。
（六）各单位所使用包装物进行质量检查，如发现存在质量问题及时向生产科反映。生产科对发现质量问题确认后，通知电子商务部进行问题处理。
（七）各生产单位使用产品包装物要做到三清、两齐，即①三清：规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐。
第三十六条周转包装物管理
（一）周转包装物的领用，由生产车间负责到103仓储站开具周转包装物出库单。再由清洗公司负责提供，生产车间领用后必须认真做好登记，每月底根据月领用库存、本月进货及使用情况，计算帐面库存，并对库存实物进行盘点，做到帐物相符。
（二）包装物使用单位要建立台帐，对领用时间、领用数量、使用数量等情况进行日常登记，每个月末进行一次结算，并进行盘存，做到帐物相符。
（三）生产车间包装班组负责对产品包装，并按时填写新包装物使用记录。
（四）清洗公司人员和生产车间人员共同对周转包装物进行检查验收，验收合格后，生产车间及时填写台帐，做到帐物相符。
（五）各单位所使用包装物过程，如发现存在质量问题及时向生产科反映。生产科对发现质量问题确认后，通知电子商务部、联化清洗公司进行协调、处理问题。
（六）各生产单位使用周转包装物要做到三清、两齐，即①三清：规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐。
第三十七条自备包装物使用
（一）自备包装物属于使用我厂产品使用户自行提供的产品包装物。
（二）生产车间与产品使用户在包装前，需签订产品包装物包装协议，避免日后出现产品纠纷。
（三）生产车间包装工段（班组）负责对产品包装，并按时填写包装物使用记录。
（四）分析车间不出具产品分析单。
第六章工厂、车间两级值班管理
第三十八条值班报到安排
（一）报到时间
节假日、白天值班报到时间：7：00～7：45夜班17：10时之前签到完毕；
日常夜间值班报到时间：17：00～18：00。
（二）报到方式
工厂各级值班人员，要由本人到达厂调度室进行签字，报到内容：值班人员名称、职务、联系电话，包括单位固定电话及本人手机电话号码。严禁通过他人代签和代汇报，值班签到记录签到单生产科需存档备案。
第三十九条工厂级值班
（一）厂总值班18：00时前用调度室固定电话向公司总调汇报值班情况，负责全厂各装置安全生产的全面管理；负责在装置发生生产异常与波动时，依据厂内各级应急预案组织、协调及处理生产突发应事件，并尽快组织恢复正常生产。
（二）负责临时生产调整、检修等的组织；负责协助车间协调有关科室、部门尽快解决临时性生产、检修问题，并进行全过程跟踪。
（三）负责检查车间级值班人员在岗情况，是否深入现场进行岗位巡检。
（四）负责组织有关人员对相关生产装置的生产运行、设备运行、工艺控制、安全环保、文明卫生、纪律执行、车间及岗位巡检等情况进行全面检查，并将检查结果记录在工厂级巡回检查记录本上，同时由车间当班人员确认签字。
（五）巡回检查时间
白天：8：00～17.00时；夜间：20：00～次日7：00时。
（六）检查装置要求
节假日、白天、夜间值班要求：值班人员负责对全厂主要车间（乙醛、醋酸、醋酐、丙烯酸酯、醇醚、AES、氯磺化、电解、烧碱、有机硅、水汽、电气、分析、综合）组织巡回检查，工厂值班人员要主动深入现场检查，每次检查装置不少三套，具体检查路线安排由生产科统一安排。
第四十条车间级值班
（一）负责本车间装置安全生产的全面管理；负责在装置发生生产异常与波动时的安全生产组织、协调及处理，及时恢复正常生产，同时，依据工厂调度室的指令，负责配合工厂组织本车间装置的有关生产调整工作。
（二）负责临时生产调整、检修等的组织，并进行全过程跟踪。
（三）负责对车间的生产运行、设备运行、工艺控制、安全环保、文明卫生、纪律执行、岗位巡检等情况进行全面检查，并将检查结果记录在车间级巡回检查记录本上。
（四）巡回检查时间
白天：8：00～17：00时，夜间：17：00～次日8：00时
（五）检查装置要求
值班期间，值班人员负责对全车间各套装置进行认真巡检，并要主动深入现场检查。
第四十一条工厂级值班由综合办统一编制备案，车间级值班要在每月25日前编制完成，电子版形式上报生产科备案。
第四十二条各车间在装置开车后，装置发生生产异常、生产波动后,各车间当天夜间值班人员，应由车间主任、或懂生产的副主任进行值班。
第四十三条新投产装置开车、装置检修后开车，各车间当天夜间值班人员，应由车间主任、或懂生产的副主任进行值班。
第四十四条各车间在发生雷雨、冰雹、地震等极端恶劣天气时，夜间值班要由车间主任或懂生产的副主任负责值班值宿。
第四十五条值班人员要按时报到，值班期间通讯必须保持畅通。
第四十六条值班期间，值班人员要按时按要求组织好相关检查、记录及做好相关协调处理工作。
第四十七条值班人员要坚守岗位，期间若有事需请假获批准，安排好替班人员并且进行现场交接后方可离去。
第七章违规责任
第四十八条违反本细则，工厂按照月份经济责任考核要求追究相关责任人员责任。
第八章附则
第四十九条本细则由生产科负责解释。
第五十条本细则自二〇一一年七月一日起施行。《腾飞化工公司生产运行管理细则》、《腾飞化工公司生产指挥及信息传递管理细则》、《腾飞化工公司装置生产操作变动监控管理细则》、《腾飞化工公司装置生产操作变动监控管理细则》、《腾飞化工公司装置开停工管理细则》、《腾飞化工公司装卸车管理细则》、《腾飞化工公司两级（工厂、车间）值班管理细则》、《腾飞化工公司副产品、废料管理细则》、《腾飞化工公司防汛工作管理细则》废止。
公司管理细则9
1、适用范围**股份有限公司分公司，各子公司可参考执行。
2、目的为了使全公司人事管理的导向保持一致，同时让分公司人事管理部门及最高负责人能充分自主地行使人事管理权力，特拟定此管理办法。
3、管理办法
3、1人事任免、招聘及定岗定编管理办法部门经理(含部门经理，若未设部门经理级别，则指部门主管级别)级别或相当于同等级别以上人员的任免、增员、招聘、岗位异动或工资调整需报总部人力资源部复核，呈总经理审批方可执行。主管级别人员的任免、增员、招聘、岗位异动或工资调整需报总部人力资源部备案。所有财务岗位人员、仓库管理员的任免、增员、招聘、岗位异动或工资调整需报总部人力资源部和财务部复核，呈总经理审批方可执行。分支机构每季度末需按要求制定“人员定岗定编计划”，由总部人力资源部汇总，报总经理审批。和2项以外，在定岗定编计划内的人员招聘由各分公司自行招聘。
3、2薪酬管理办法定薪:分公司人事负责人需按总部总经理签发的<薪酬等级图>和<薪酬标准>确定新员工薪资。正常情况下，按岗位对应等级工资的第一档试用，转正后不能超过第三档。(详见<薪酬管理规定>)。原则上不可脱离上述标准给新员工定薪，属特殊引进人才、待遇要另行设定的，需报总部人力资源部复核，总经理审批。更:各分支机构的<薪酬等级图>和<薪酬标准>每年末由各自人事负责部门进行修订，修订后的文件需报总部人力资源部复核，总经理签发。薪:原则上参照文件<薪酬管理制度>执行。
3、3绩效管理司根据各自的经营目标自行确定部门绩效指标和员工绩效指标(总部企管部和人力资源部提供协助)。最终确定的指标报人力资源部备案。位财务部员工的`考核权50%归属所属单位的相关负责人，另外50%归属总部财务部相关负责人;下属单位人事部员工的考核权70%归属所属单位的相关负责人，另外30%归属总部人力资源部相关负责人。考核指标由两个机构单独与员工确定，最后得分按考核权重进行加权。
3、4培训管理办法各分公司自行拟定年度培训计划和培训费用预算，报总部人力资源部复核，经总经理审批后执行。总部统一组织的全公司范围内的培训，计划和预算由总部人力资源部制定。
3、5培训会制度公司人力资源管理系统每个月中下旬例行召开培训会，由总部人力资源部负责组织，各单位人事负责人或相关代表参加。
3、6工作计划与总结每月末各单位人事负责人做好该单位当月的人事工作总结和下月的工作计划，交总部人力资源部汇总备案，以便统一协调相关资源，督促落实各项工作的完成情况。
3、7任职调查与任职报告下属单位若要提拔员工任经理级别及以上级别的职务，需提前一个月将此员工的工作报告和各级主管评价报总部人力资源部，总部人力资源部收到之后将安排专人对此员工作任职调查，然后再将各类信息汇总提交总经理审批，审批同意后，下属单位方可发任职试用公告。员工至试用公告之日开始在新岗位试用，试用期一般为六个月，在试用期间每三个月需交一份任职情况报告给总部人力资源部。任职情况报告将作为转正定级评价的依据之一。六个月后由员工本人提交转正申请，经本公司负责人审核后报总部人力资源部复核及总经理审批同意后，下属单位方可发正式任命公告。
公司管理细则10
第一章总则
第一条为规范石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')员工教育培训工作,加快人力资源开发,提高培训质量,充分发挥利用内外部培训资源,切实履行员工教育培训的职责,促进企业职工队伍整体素质和工作能力的提高,根据有关政策、法规,特制定以下管理办法。
第二条本办法所称职工培训是指根据工作需要和未来发展对员工进行思想政治、职业道德、管理知识、技术业务、操作技能、在职学历、函授、自学等方面的教育和培训。
第二章组织机构及职责
第三条教育培训工作由公司综合办公室统一归口管理,负责贯彻落实教育培训相关法律法规及方针政策,并按照集团级产品经销公司要求组织落实公司的教育培训管理工作。
第四条综合办公室承担的教育培训职责如下:
(一)贯彻落实上级公司的教育培训相关对顶及中长期培训规划;
(二)制定完善公司教育培训管理工作相关制度;
(三)编制公司年度教育培训计划,并按照上级公司要求组织落实;
(四)负责公司教育培训经费的管理和使用;
(五)配合完成公司教育培训工作年度考评。
第五条各业务部门在综合办公室的指导下负责本部门业务人员专业知识和业务能力培训。各类培训项目经公司同意后各部门负责组织实施和培训人员的管理、培训经费的报销工作。
第三章教育培训主要形式和类别
第六条教育培训主要形式有:岗前培训、岗位培训、特种作业培训、岗位任职资格培训、继续教育培训、职业技能培训和学历教育。
1.岗前培训是指对新增人员和转岗员工上岗之前进行企业文化背景、基本技能、安全知识、操作规程、规章制度和从业素质为主要内容的培训。
2.岗位培训是指对经营管理人员、专业技术人员和技能操作人员进行管理能力提升、专业知识更新、操作技能提高等方面的在岗培训。
3.特种作业培训是指特种作业人员接受与本工种相适应的、专门的安全技术培训,经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格,取得特种作业操作证后,方可上岗作业的培训。
4.岗位任职资格培训是指提高经营管理人员和专业技术人员能力和业务水平的资格取证培训。
5.继续教育培训是指提高经营管理人员和专业技术人员学习能力、实践能力和创新能力的培训。
6.职业技能培训是指提高技能操作人员技能水平并取得职业技能鉴定或职业资格认证的培训。
7.学历教育是指员工通过成人教育、网络教育、自学考试、电大或在职研究生等形式,获得国家教育部承认的专科、本科、硕士、博士等毕业证书或学历证书的学历教育活动。
第七条教育培训原则上应以内部自主培训为主,外部委托培训为辅(以下简称'内部培训'和'外部培训')。
1.内部培训是指依托公司培训资源或聘请内部讲师,由培训管理部门或委托业务部门组织并负责培训项目实施与管理。
2.外部培训分为外委培训和外派培训。
外委培训是指在内部培训资源无法满足培训项目需求情况下,由培训管理部门委托外部培训机构实施的高端培训、技术交流等培训项目。
外派培训是指政府部门或行业协会及集团公司要求员工必须持证上岗的培训或提高其专业能力和业务水平的培训。
第八条对国家准入类职业的从业人员应按照国家规定实行就业准入,经有资质的专业培训机构培训与考核,取得相应资格证书后方可上岗。
第四章年度教育培训计划
第九条公司年度教育培训计划包括对公司主要领导、部门负责人及业务骨干进行的培训项目,制定程序如下:
1.公司综合办公室应于每年11月份对公司进行全面的培训需求调研,编制公司年度教育培训意向计划(见附件1),经公司领导同意后,上报产品经销公司人力资源部。
2.产品经销公司人力资源部于次年3月底前下达审核后的年度教育培训计划,公司综合办公室按照年度教育培训计划组织实施。
3.未列入年度培训计划的应急培训,由业务部门提出,综合办公室提出申请,经批准列入补充计划后方可组织实施。
第五章教育培训运行程序
第十条内部培训一般程序如下:
1.业务部门根据年度教育培训计划填写《培训项目审批表》(见附件2),会同综合办公室编制《培训项目实施方案》(见附件3),经主管领导审批同意后,由综合办公室下发培训通知并牵头组织实施,业务部门予以配合。
2.培训对象所在部门按培训通知要求积极选派参加培训人员,并按规定时间、地点参加培训。
3.培训的实施部门应严格按照《培训项目实施方案》做好培训项目的组织、协调和管理工作。
4.培训结束后,培训的实施部门应在一个月内做好培训评估总结工作,并收集整理相关资料,报综合办公室审核后予以报销,综合办公室进行分类建档。资料主要包括:《培训项目实施方案》、培训通知、培训签到册、讲义、效果评价、培训总结、费用票据等。
第十一条外委培训一般程序如下:
1.业务部门根据年度教育培训计划填写《培训项目审批表》,配合综合办公室优选外委培训机构,由外委培训机构编制《培训项目实施方案》,经主管领导审批同意后,由综合办公室与外委培训机构履行合同审批签字程序(合同范本见附件4),下发培训通知。
2.培训对象所在部门按培训通知要求积极选派参加培训人员,并按规定时间、地点参加培训。
3.培训的实施部门应严格按照《培训项目实施方案》做好培训项目的组织、协调,并监督外委培训机构按照《培训项目实施方案》开展培训工作。
4.培训结束后,培训的实施部门应在一个月内做好培训评估总结工作,并收集整理相关资料。资料主要包括:《培训项目实施方案》、《外委培训项目合同》、培训通知、培训签到册、讲义、效果评价、培训总结、费用票据等。
第十二条外派培训一般程序如下:
1.经业务部门主管领导审核,主要领导在相关文件上签署外派培训意见后,由综合办公室下发培训通知或转发相关文件。
2.培训对象所在部门按培训通知要求积极选派参加培训人员,并填写《外派培训申请表》(见附件5),经部门领导同意,综合办公室审核后方可参加。公司领导班子成员参加外派培训时,须经总经理批准。
3.培训结束后,参加培训人员应在一个月内携带《外派培训申请表》、培训通知、培训总结、费用票据等,报综合办公室审核后予以报销相关费用。
第六章保障措施
第十三条员工培训是公司经营管理
活动的一项重要内容,各部门应予以重视,并纳入业绩考核指标体系之中。
第十四条公司将逐步建立培训激励机制,将培训同员工提拔使用、专业技术职务评聘有机结合起来。选聘各级管理人员时,将接受相关培训情况作为一项考核指标;专业技术职务晋升时要考核其接受继续教育的学时数,对于一个聘期内达不到培训要求的,原则上不得晋升专业技术职务。
第十五条员工人均每年接受培训学习时间累计不少于40学时;管理人员和专业技术人员每年接受培训的时间累计不少于80学时;技能操作人员每年接受培训时间累计不少于60学时。
第十六条安全培训应按以下规定执行:
主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员必须经过安全生产培训,并经考核取得相应资格证后方可上岗。
新上岗的从业人员,岗前培训时间不得少于24学时。危险化学品从业人员岗位培训不得少于72学时,每年接受再培训的时间不得少于20学时。
第十七条员工应自觉遵守培训管理制度,按要求和安排积极参加培训。对不认真参加培训及考核不合格者,由本人承担培训期间全部费用。存在以下违规违纪情节之一的`,除本人承担培训费外,公司应给与培训费用相应数额的经济处罚:
(一)培训期间请假超过培训总课时数1/3的;
(二)培训期间累计旷课两次以上的;
(三)不遵守培训纪律,严重影响培训课程进度的;
(四)培训期间发生打架斗殴的;
(五)其他违法公司相关规章制度的行为。
第十八条员工刚参加三个月以上脱产培训、出国(境)培训前应与公司签订培训协议,明确服务期限、违约责任等有关事宜。
员工参加一个月以上半年以内脱产培训,发放基本工资及各项津贴,停发绩效工资;参加半年及以上脱产培训,发放基本工资及非岗位性津贴,停发绩效工资。
第七章培训经费
第十九条职工培训经费纳入全面预算管理,由公司和单位相结合的原则进行管理,其管理原则是:统筹规划、分级管理、突出重点、量入为出。
第二十条培训经费的提取。根据国家及集团公司、经销公司有关规定,职工培训经费按工资总额的1.5%计提使用。其中20%用于集团及上级公司组织的培训,80%由公司负责管理使用。公司负责的培训项目,应确保经费的60%用于一线员工的教育培训。
第二十一条公司以下达的培训经费计划为控制总额,在计划范围内合理安排培训项目,包括各类培训项目费用预算、计划外培训项目预算、当年学历教育奖励预算及其他有关教育培训的费用预算。
第二十二条培训经费的适用范围如下:
1.经公司批准参见的各类培训的经费支出,包括培训费、住宿费、交通费、差旅费(培训费中已经包括餐饮的不再报销个人差旅费补助);
2.举办各种培训班所需授课费、教材费、资料费、证书印刷费及培训场地设施租赁费等;
3.员工参加的职业技能鉴定、职业资格认证等费用;
4.用于培训的一般教学设施、设备、器材、教具、图书等费用;
5.员工岗位自学成才奖励费用;
6.培训工作总结及表彰相关费用;
7.员工培训教育管理费用;
8.有关员工教育培训的其他开支。
下列各项开支不属于培训经费使用范围:
(一)内部讲师所发生的工资和各项劳保、福利、奖金等,以及按规定发给脱产培训员工的工资等;
(二)员工个人学习使用的参考资料、文具等学习用品,应由员工个人自理;
(三)开展员工教育培训必须购置的已构成固定资产的设施、设备;
(四)员工个人参加学历教育以及为取得学位而参加的在职教育所需费用应由个人自理;
(五)高级管理人员的境外培训和考察费用,其一次性单项支出较高的,应从其他管理费用中支出;
(六)新建、扩建项目、技术改造、项目引进、研究开发新产品、试制新产品等培训经费应在项目费用中列支;
(七)与安全生产相关的宣传。教育、培训经费在安全生产费用中列支。
第二十三条综合办公室应建立培训经费管理台账,与财务部门定期核对,确保全年培训经费控制在计划范围内。
第八章学历教育
第二十四条综合办公室结合公司人才需求,制定学历教育计划,加强学历教育统筹计划管理。申请报考一般程序如下:
1.员工本人根据自身工作实际,填写学历教育申请表,经部门领导同意后,于每年11月底前报公司综合办公室审核。
2.经综合办公室审查并提交相关会议审定当年计划内学历教育人员范围,书面通知本人后,方可报考。
3.员工考试成绩公布或免试注册后一个月内,携带录取通知书或相关资料等报综合办公室备案;员工未被录取,计划自动作废。
第二十五条参加计划内学历教育应具备以下条件:
1.学历层次重点面向本科及以上;
2.在集团及公司内部服务满三年;
3.报考专业应与所在岗位一致或相近;
4.符合报考院校招生简章规定的其他条件。
第二十六条公司设立员工学历教育专项奖励资金,按以下标准给予一次性奖励。非计划内学历不予奖励。
1.20xx年12月31日前入校的按学费比例奖励:本科及以下奖励60%,研究生奖励70%;
2.自20xx年1月1日起入校且取得学位的实行一次性奖励:本科3000元,硕士1万元,博士2万元;
3.上级公司另有特殊规定的从其规定。
第二十七条对计划内学历教育员工奖励时,员工应与公司签订《学历教育培训协议》(见附件7),明确服务期限及违约金等条款。
1.原则上本科自奖励起服务5年,硕士研究生及以上服务7年;
2.员工违反服务期规定的,应向用人单位支付违约金。违约金计算方式按照上级公司规定执行。
第二十八条单位与院校联合举办定向委培的,应报集团公司审批。
第二十九条公司严格控制脱产学历教育。需安排脱产学历教育的,应由员工提出申请,经综合办公室审核,主要领导审批同意,公司与员工签订培训协议后方可参加。经公司审核同意参加脱产学历教育的,其薪酬待遇按本人在岗时基本工资、工龄津贴之和的80%为上限支付。
第三十条教育培训档案按照上级公司规定,由公司综合办公室负责,按照谁培训、谁建档、谁管理的原则进行。
第九章总结与考评
第三十一条综合办公室应于每年12月底之前就以下
工作实施情况进行书面总结并上报产品经销公司。
1.培训计划编制及完成情况;
2.培训经费管理和使用情况;
3.培训组织机构、培训场所、教学设施设备等建设情况;
4.培训制度建设及执行情况;
5.培训师资队伍建设情况;
6.培训课程和教材开发情况;
7.其他培训工作开展情况。
第十章附则
第三十二条本规定由公司综合办公室负责解释。
第三十三条本办法从发文之日起执行。
附件:1.员工教育培训计划(意向计划)表
2.培训项目审批表
3.培训项目实施方案(提纲范本)
4.外委培训项目合同(范本)
5.外派培训申请表
6.学历教育申请表
公司管理细则11
一、岗位规范
(一)从上班到下班
1、上班的时候
1.1遵守上班时间。因故迟到和请假的时候,必须事先通知,来不及的时候必须用电话联络。
1.2做好工作前的准备。
1.3铃一打就开始工作。
2、工作中
2.1工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行。
2.2遇有工作部署应立即行动。
2.3工作中不扯闲话。
2.4工作中不要随便离开自己的岗位。
2.5离开自己的座位时要整理桌子，椅子半位，以示主人未远离。
2.6长时间离开岗位时,可能会有电话或客人,事先应拜托给上司或同事。椅子全部推入，以示主人外出。
2.7打开计算机传阅文件，网上查看邮件。
2.8不打私人电话。不从事与本职工作无关的私人事务。
2.9在办公室内保持安静，不要在走廊内大声喧哗。
3、办公用品和文件的保管
3.1办公室内实施定置管理。
3.2办公用品和文件必须妥善保管,使用后马上归还到指定场所。
3.3办公用品和文件不得带回家,需要带走时必须得到许可。
3.4文件保管不能自己随意处理,或者遗忘在桌上、书柜中。
3.5重要的记录、证据等文件必须保存到规定的期限。
3.6处理完的文件,根据公司指定的文件号随时归档。
4、下班时
4.1下班时，文件、文具、用纸等要整理，要收拾桌子，椅子归位。
4.2考虑好第二天的任务,并记录在本子上。
4.3关好门窗,检查处理火和电等安全事宜。
4.4需要加班时,事先要得到通知。
4.5下班时,与同事打完招呼后再回家。
(二)工作方法
1、接受指示时
1.1接受上级指示时,要深刻领会意图。
1.2虚心听别人说话。
1.3听取指导时,作好记录。
1.4疑点必须提问。
1.5重复被指示的内容。
1.6指示重复的时候，首先从最高上司的指示开始实行。
2、实行时
2.1充分理解工作的内容。
2.2遵守上司指示的方法和顺序，或视工作的目的而定。
2.3实行决定的方案时,需要别的部门的人协助时,要事先进行联络。
2.4备齐必要的器具和材料。
2.5工作经过和结果必须向上司报告。
2.6工作到了期限不能完成时,要马上向上司报告,请求提示。
2.7任务实施时,遇到疑问和上司商量。
2.8检查被指示的内容和结果是不是一致。
3、报告时
3.1工作完后,马上报告。
3.2先从结论开始报告。
3.3总结要点。
3.4写报告文书。
3.5根据事实发表自己的意见。
4、工作受挫的时候
4.1首先报告。
4.2虚心接受意见和批评。
4.3认真总结，相同的失败不能有第二次。
4.4不能失去信心。
4.5不要逃避责任。
(三)创造工作愉快
1、打招呼
1.1早上上班时要很有精神地说“早上好”。
1.2在公司内外，和客人、上司、前辈打招呼，同样他们也会和你打招呼。
1.3开朗而有精神地同别人打招呼，会让整个公司气氛很活跃、有生气。
2、努力愉快地工作
2.1工作中自己思想要活跃。
2.2通过工作让自己得到锻炼成长。
2.3为他人愉快而工作。
2.4相互理解、信任，建立同事间和睦关系。
3、互相交谈
3.1如果人们聚在一起，常会有引起个人烦恼、个人解决不了或者决定不了的事情，为了找到好的解决方法，大家应经常在一起互相讨论交谈。
3.2“三人行必有我师焉”，有问题时一个人搞不明白，很多人在一起商谈就明白了。互相讨论时，可以从不知到知。使自己明白不足，从而确定出好的意见和想法。
3.3从互相讨论变为互相帮助。根据讨论大家互相制约、互相理解，人与人将产生新的关系。在集体中，要有勇气敢于发表意见。
4、健康管理
4.1保证睡眠，消除疲劳。
4.2为了消除体力疲劳，缓解工作压力，应适量参加体育活动。
(四)因公外出
1.因公外出按规定逐级进行办理请假手续，无特殊原因不可电话、口头捎话请假。
2.因公外出时需向同事或者上司交待工作事宜，保证工作衔接。
3.因公在外期间应保护与公司的联系。
4.外出归来及时销假，向上司汇报外出工作情况。
5.外出归来一周内报销旅差费。
二、形象规范
(一)着装、仪容和举止
1、着装统一、整洁、得体
1.1服装正规、整洁、完好、协调、无污渍，扣子齐全,不漏扣、错扣。
1.2在左胸前佩戴好统一编号的员工证。
1.3上班时必须穿工作服。
1.4衬衣下摆束入裤腰和裙腰内,袖口扣好,内衣不外露。
1.5着西装时,打好领带,扣好领扣。上衣袋少装东西,裤袋不装东西,并做到不挽袖口和裤脚。
1.6鞋、袜保持干净、卫生,鞋面洁净,在工作场所不打赤脚,不穿拖鞋，不穿短裤。
2仪容自然、大方、端庄
2.1头发梳理整齐,不染彩色头发,不戴夸张的饰物。
2.2男职工修饰得当,头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领,嘴上不留胡须。
2.3女职工淡妆上岗,修饰文雅,且与年龄、身份相符。工作时间不能当众化妆。
2.4颜面和手臂保持清洁,不留长指甲,不染彩色指甲。
2.5保持口腔清洁,工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的`食品。
3举止文雅、礼貌、精神
3.1精神饱满,注意力集中,无疲劳状、忧郁状和不满状。
3.2保持微笑,目光平和,不左顾右盼、心不在焉。
3.3坐姿良好。上身自然挺直,两肩平衡放松,后背与椅背保持一定间隙,不用手托腮。
3.4不翘二郎腿,不抖动腿,椅子过低时,女员工双膝并拢侧向一边。
3.5避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。实在难以控制时,应侧面回避。
3.6不能在他人面前双手抱胸,尽量减少不必要的手势动作。
3.7站姿端正。抬头、挺胸、收腹、双手下垂置于大腿外侧或双手交叠自然下垂;双脚并拢,脚跟相靠,脚尖微开。
3.8走路步伐有力,步幅适当,节奏适宜。
三、语言规范
1、会话，亲切、诚恳、谦虚
1.1语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简。
1.2提倡讲普通话。
1.3与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。
1.4不要随意打断别人的话。
1.5用谦虚态度倾听。
1.6适时的搭话，确认和领会对方谈话内容、目的。
1.7尽量少用生僻的电力专业术语，以免影响与他人交流效果。
1.8重要事件要具体确定。
2、自我介绍
2.1公司名称、工作岗位和自己的姓名。
2.2公司外的人可递送名片。
2.3根据情况介绍自己的简历。
3、文明用语
3.1严禁说脏话、忌语。
3.2使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语。
四、社交规范
1、接待来访微笑、热情、真诚、周全
1.1接待来访热情周到，做到来有迎声，去有送声，有问必答，百问不厌。
1.2迎送来访，主动问好或话别，设置有专门接待地点的，接待来宾至少要迎三步、送三步。
1.3来访办理的事情不论是否对口，不能说“不知道”、“不清楚”。要认真倾听，热心引导，快速衔接，并为来访者提供准确的联系人、联系电话和地址。或引导到要去的部门。
2、访问他人
2.1要事先预约，一般用电话预约。
2.2遵守访问时间，预约时间5分钟前到。
2.3如果因故迟到，提前用电话与对方联络，并致谦。
2.4访问领导，进入办公室要敲门，得到允许方可入内。
2.5用电话访问，铃声响三次未接，过一段时间再打。
3、使用电话
3.1接电话时，要先说“您好”。
3.2使用电话应简洁明了。
3.3不要用电话聊天。
3.4使用他人办公室的电话要征得同意。
4、交换名片
4.1名片代表客人,用双手递接名片。
4.2看名片时要确定姓名。
4.3拿名片的手不要放在腰以下。
4.4不要忘记简单的寒喧。
4.5接过名片后确定姓名正确的读法。
5、商业秘密
5.1员工有履行保守公司商业秘密的义务。
5.2不与家人及工作无关的人谈论公司商业秘密。
5.3使用资料、文件，必须爱惜，保证整洁，严禁涂改，注意安全和保密。
5.4不得擅自复印、抄录、转借公司资料、文件。如确属工作需要摘录和复制，凡属保密级文件，需经公司领导批准。
五、会议规范
1.事先阅读会议通知。
2.按会议通知要求，在会议开始?分钟进场。
3.事先阅读会议材料或做好准备，针对会议议题汇报工作或发表自己的意见。
4.开会期间关掉手机、BP机，不会客，不从事与会议无关的活动，如剪指甲、交头接耳等。
5.遵从主持人的指示。
6.必须得到主持人的许可后,方可发言。
7.发言简洁明了，条理清晰。
8.认真听别人的发言并记录。
9.不得随意打断他人的发言。
10.不要随意辩解，不要发牢骚。
11.会议完后向上司报告，按要求传达。
12.保存会议资料。
13.公司内部会议，按秩序就座，依次发言。发言时，先讲“××汇报”，结束时说：“××汇报完毕”。
14.保持会场肃静。
六、安全卫生环境
1.安全工作环境
1.1在所有工作岗位上都要营造安全的环境。
1.2工作时既要注意自身安全，又要保护同伴的安全。
1.3提高安全知识，培养具备发生事故和意外时的紧急管理能力。
1.4爱护公司公物，注重所用设备、设施的定期维修保养，节约用水、用电、易耗品。
1.5应急电话，市内伤病急救120;市内火警119;公司火警;市内匪警110。
2、卫生环境
2.1员工有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。
2.2养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物，不流动吸烟。办公室内不得吸烟。
2.3如在公共场所发现纸屑、杂物等，随时捡起放入垃圾桶，保护公司的清洁。
2.4定期清理办公场所和个人卫生。将本人工作场所所有物品区分为有必要与没有必要的，有必要的物品依规定定置管理，没有必要的清除掉。
七、上网规定
1.在工作时间不得在网上进行与工作无关的活动。
2.不得利用国际互联网危害国家安全，泄露国家机密，不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动。
3.不得利用互联网制作、复制、查阅违反宪法和法律、行政规定的以及不健康的信息。
4.不得从事下列危害计算机网络安全的活动
4.1对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加。
4.2对计算机信息网络中储存、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加。
4.3制作传播计算机病毒等破坏程序。
八、人际关系
1.上下关系尊重上级，不搞个人崇拜，从人格上对待下级，营造相互信赖的工作气氛。
2.同事关系不根据自己的理解对待同事，以温暖的关心栽培荣辱与共的同事爱，营造“同欢乐，共追求”的氛围。
3.尊重他人肯定、赞扬他人的长处和业绩，对他人短处和不足，进行忠告、鼓励，造成明快和睦的气氛。
4.相互合作在意见和主张不一致时，应理解相互的立场，寻找能共同合作的方案。
5.禁止派别不允许在工作岗位上以地缘、血缘、学员组成派员。
九、心灵沟通
1.虚心接受人他人的意见。
2.不要感情用事。
3.不要解释和否定错误。
4.真诚地对待他人。对他人有意见应选择合适的时机和场合当面说清，不要背后乱发议论。
5.不要看他人的笑话，在公众场合出现他人有碍体面，有违公司规定的行为时应及时善意地提醒。
6.对领导的决策和指示要坚决执行。有保留意见的，可择机反映，但在领导改变决策之前，不能消极应付。
7.不要胡乱评议领导、同事或下级，更不能恶语伤人。
8.公司内部设有厂务公开栏、公告栏以及公司在局域网上开辟有厂务公开、金点子及公司建设等栏目，定期发布各种公司动态、业务活动、规章制度等信息，以让员工及时了解公司的业务发展和变化情况，并提出意见和建议。
十、本规范为试行，不妥或不全面者待修改或补充。解释权归公司综合部。
公司管理细则12
司机应注意保持良好的个人形象
1、保持服装的整洁卫生。
2、注意头发、手足的清洁。
3、个人言行得体大方。
4、在驾驶过程中，尽量保持端正的姿势。
司机对乘车人员要热情、礼貌，说话应文明
1、司机应热情接待、小心驾驶。
2、司机应在乘车人(特别是公司客人和领导)上下车时，主动打招呼，开关车门。并在注意燃油经济性的.前提下适当保证车内温度，尽量提供一个舒适的乘车温度。
3、当乘车人上车后，司机应向其确认目的地。
4、乘车人下车办事时，司机应将车停放至附近合法路段，(包括便道、停车场、收费或免费停车区)，不得随意、逆向停车。由此带来的一切不良后果，由司机自行承担。
5、中途等候时，司机不准远离车辆，不得在车内吸烟，不得翻阅乘车人放在车上的物品，更不得使用车喇叭催促乘车人。
6、乘车人带大件物品上车时，司机应予以帮助。
车内客人谈话时，司机不准随便插嘴。客人问话，应礼貌回答。
司机必须注意保密，不得传播乘车人讲话内容，违者给予批评教育，对情节严重者将严肃处理。接送公司客户时，司机应主动向客人打招呼并作自我介绍，然后打开车门请客人上车，关车门时要注意乘客的身体和衣物，防止被车门挤压、夹伤。司机在行车中听收音机或听音乐时应征得乘车人的同意，声音不要太大，以免影响客人思考或休息。
在社交活动中，司机对待客人既要彬彬有礼又要不卑不亢，态度要自然、大方。如果对方主动打招呼，司机可按一般礼节同其握手、交谈。司机在社交活动中不得向客人索要礼品或示意索取礼品。对不宜拒绝的礼品要争得随车领导同意后方可接受。领导不在时，交回公司，由公司领导决定和处理。
公司管理细则13
一、审批程序
1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定
1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准
1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理细则三第一章总则
第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理
第二条交通工具的选择标准：
(1)白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定
第三条短期出差人员的规定
(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的`员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定
(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。
(4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
(6)长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。
第四章出差借款与报销
第五条借款
(1)借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;
(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
第六条报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。
第五章差旅管理
第七条出差报道
(1)原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。
(2)出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。
第八条本市出差
(1)原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;
(2)如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可;
第九条市外出差：
(1)差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
(2)出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。
第六章附则
第十条出差纪律
(1)遵纪守法;
(2)遵守公司制度;
(3)注意安全，不从事危险活动;
(4)不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;
(5)不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;
(6)不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;
(7)未经总经理批准，不得向客户借款;
(8)严禁挪用公司货款。
公司管理细则14
第一章
总则
第一条 公司微信群是在总公司提出新常态下要重视和运用新媒体的要求下建立的，以建立管理者之间、员工之间及管理者与员工之间的互动，让企业信息上下贯通为目的，用于工作交流和任务部署的工作群体，是工作交流、情况通报、问题研究、经验介绍、进展汇报等事项的平台。
第二章
微信群建立
第二条
公司微信群的建立遵循“统一建立、规范管理、专人负责”的原则。
一、通常情况下，公司层面的`微信群组由办公室负责建立和管理，办公室指定专人负责群的日常维护管理工作。
二、各部门及门店的微信群组原则上仍由公司办公室负责建立并进行监管，并指定专人负责日常维护管理工作。
三、如公司各部门及门店内部需建立工作交流微信群组的，可由部门及门店自行建立，但需报办公室备案，并严格按本办法进行管理。
第三条
公司微信群组在建立时须明确微信群组名称、成员组成、专管人员等。
第三章
微信群管理
第四条
微信群创建人参与该微信群的日常维护和管理监督工作，及时做好群成员的加入、移出等工作。
第五条
每个微信群均应明确专人管理微信群内容，负责微信群的日常维护和管理工作，包括群中发言信息管理、群内交办事项督办等工作。微信群管理员一般由办公室人员担任。
第六条
各微信群成员务必遵守以下规定：
一、严格按照群组成员要求加入相对应的群组，做到不随意加入与自己无关的群组，不邀请无关人员加入群组。
二、加入群组后一律使用真实姓名，并相互提醒，相互监督。
三、发现有无关人员进入群组后，及时联系群组创建人或管理员。 四、严格自律，注重言行，不得发布与国家的法律、法规、制度、政策相抵触的言论，工作交流不掺负面情绪，坚持积极向上、文明用语，不允许发布未经公开报道，未经证实的小道消息。
第四章
保密要求
第七条
在使用微信群时应避免传输涉密信息。
第八条
公司通过微信传达的生产经营等信息，不得转发给外单位人员，不得发布到个人朋友圈。
第九条
不要将自己的微信借与他人使用，若出现微信密码遗失、被盗等情况，请通过正规途径恢复，并及时告知微信群组管理人员。
第五章
监督考核
第十条
各办公室为微信群总体监督考核部门，各群组创建人及管理员负责微信群组的具体日常监督考核。对不遵守规定、不服从管理的成员提出考核意见，纳入个人绩效考核中。
第十一条
公司领导及相关人员在微信群组中传达的工作安排、要求等信息等同于电话、邮件、纸质文件等传达的效力，如相关部门或人员不及时按要求进行处理，均视情节予以考核。
第六章
附则
第十二条
本暂行办法公司办公室负责解释。
第十三条
本暂行办法于20xx年正式执行。
公司管理细则15
第一章总则
第一条为稳妥推进河北省售电侧改革，规范售电公司准入与退出，依据国家《售电公司准入与退出管理办法》(发改经体〔20xx〕2120号)、国家批复的《河北省售电侧改革试点方案》(发改办经体〔20xx〕3131号)和有关规定制定本细则。
第二条售电公司准入与退出，坚持依法依规、开放竞争、安全高效、改革创新、优质服务、加强监管的原则，并实行注册制管理。售电公司按照"一承诺、一注册、一公示、三备案"的流程，自主选择电力交易机构注册成为电力市场主体，参与电力市场交易。
第三条售电公司是指提供售电服务或配售电服务的市场主体。
第四条本细则适用于售电公司(含电网公司的售电公司)在河北电力交易中心和冀北电力交易中心(以下统称电力交易中心)的市场注册与管理。市场注册与管理的主要内容包括市场注册、信息变更、市场注销、信息披露与备案等。电力交易中心和其它电力交易机构对售电公司注册信息实行共享，无须重复注册。
第五条河北省发展和改革委员会(以下简称省发展改革委)和国家能源局华北监管局(以下简称华北能源监管局)对售电公司市场行为实施监管和开展行政执法工作。
第二章准入条件
第六条售电公司准入条件
(一)依照《中华人民共和国公司法》登记注册的企业法人。
(二)资产要求
1.资产总额不得低于2千万元人民币。
2.资产总额在2千万元至1亿元人民币的，可以从事年售电量6至30亿千瓦时的售电业务。
3.资产总额在1亿元至2亿元人民币的，可以从事年售电量30至60亿千瓦时的售电业务。
4.资产总额在2亿元人民币以上的，不限制其售电量。
(三)从业人员。拥有10名及以上专业人员，掌握电力系统基本技术、经济专业知识，具备电能管理、节能管理、需求侧管理等能力，有三年及以上工作经验。
至少拥有一名高级职称和三名中级职称的专业管理人员。
(四)经营场所和设备。应具有与售电规模相适应的固定经营场所及电力市场技术支持系统需要的信息系统和客户服务平台，能够满足参加市场交易的报价、信息报送、合同签订、客户服务等功能。
(五)信用要求。无不良信用记录，并按照规定要求做出信用承诺，确保诚实守信经营。
(六)法律、法规规定的其他条件。
第七条拥有配电网运营权的售电公司除上述准入条件外，还需具备以下条件：
(一)拥有配电网运营权的售电公司的注册资本不低于其总资产的20%。
(二)按照有关规定取得电力业务许可证(供电类)。
(三)增加与从事配电业务相适应的专业技术人员、营销人员、财务人员等，不少于20人，其中至少拥有两名高级职称和五名中级职称的专业管理人员。
(四)生产运行负责人、技术负责人、安全负责人应具有五年以上与配电业务相适应的经历，具有中级及以上专业技术任职资格或者岗位培训合格证书。
(五)具有健全有效的安全生产组织和制度，按照相关法律规定开展安全培训工作，配备安全监督人员。
(六)具有与承担配电业务相适应的机具设备和维修人员。对外委托有资质的承装(修、试)队伍的，要承担监管责任。
(七)具有与配电业务相匹配并符合调度标准要求的场地设备和人员。
(八)承诺履行电力社会普遍服务、保底供电服务义务。
第八条已具有法人资格且符合售电公司准入条件的发电企业、电力建设企业、高新产业园区、经济技术开发区、供水、供气、供热等公共服务行业和节能服务公司可到工商部门申请业务范围增项，并履行售电公司准入程序后，开展售电业务。
除电网企业存量资产外，现有符合条件的高新产业园区、经济技术开发区和其他企业建设、运营配电网的，履行相应的准入程序后，可自愿转为拥有配电业务的售电公司。
第三章准入程序
第九条售电公司按固定格式填写在电力交易平台网站下载的信用承诺书(详见附件1)，准确填写相关信息，由本单位法人代表签署并加盖单位公章，在办理注册时提交电力交易中心。
第十条售电公司应向电力交易中心提交以下注册信息或资料：
(一)注册申请资料
1.售电公司公示信息(详见附件2)。
2.售电公司注册申请书(详见附件3)。
3.售电公司注册信息表(详见附件4)。
4.售电公司章程复印件。
(二)注册信息证明资料
1.营业执照复印件。售电公司应在省内工商行政管理部门登记并取得允许开展售电业务的工商营业执照。营业执照中"经营范围"项应包含"电力生产供应"、"售电"或"电力销售"等内容。
2.法人代表身份证明复印件。
3.资产证明:法律法规认可的资产证明资料，或进入中国注册会计师协会上一年度公布的会计师事务所综合排名前100位的会计师事务所出具的近期审计报告。资产包括但不限于银行存款、固定资产、无形资产、应收账款等。
4.专业人员资质表(详见附件5)、专业人员身份证复印件及学历证书、职称证书复印件。所列专业技术人员必须为该售电公司全职人员。
5.经营场所证明文件：经营场所为自有产权的应提供产权证明，租赁的应提供租赁期一年及以上的租赁合同。
6.授权委托书(详见附件6)。
7.其他资料：售电公司认为有必要提供并向社会公示，以证明公司实力和信誉的有关证明资料。
(三)申请拥有配电网运营权的售电公司，还需要提供以下资料：
1.经过法定验资机构出具的验资报告，以及加盖公司公章的企业财务报告。
2.电力业务许可证(供电类)复印件。
3.公司安全生产制度复印件。
4.特殊岗位人员(生产运行负责人、技术负责人、安全负责人)的简历、职称证书复印件或岗位培训合格证书复印件。
5.配电区域的证明资料及地理平面图。
6.配电网络分布图。
7.其他相关资料。
第十一条售电公司对提供资料的真实性负责，提交资料未注明提交复印件的，应当提交原件;提交复印件的，应当注明"与原件一致"并加盖公章;所有资料需同时提供PDF格式的电子扫描文档。
第十二条电力交易中心收到售电公司提交的资料后，5个工作日内完成初步审查，并通知售电公司审查结果。对于资料不全或不符合规范的'，售电公司应及时补充更正。
第十三条电力交易中心每月将审查合格的售电公司公示信息汇总，通过"信用中国"网站向社会公示，公示期为1个月。
"信用中国"网站在公示期满5个工作日内记录公示结果，并提供电力交易中心查询。
公示期间存在异议的售电公司，注册暂不生效，暂不纳入自主交易市场主体目录。售电公司可自愿提交补充资料并申请再次公示;经两次公示仍存在异议的，由省发展改革委和华北能源监管局核实处理。
第十四条公示期满无异议的售电公司，注册手续自动生效。电力交易中心在5个工作日内为其配置交易账号和权限，并将其纳入自主交易市场主体目录，实行动态管理。
第十五条电力交易中心按月汇总售电公司注册情况向华北能源监管局、省发展改革委和政府引入的第三方征信机构备案，并通过"信用中国"网站和电力交易平台网站向社会发布。
第十六条售电公司参加河北省电力市场交易，应执行相关交易规则。
第四章权利和义务
第十七条售电公司享有以下权利并履行以下义务：
(一)可以采取多种方式通过电力市场购售电，可以自主双边交易，也可以通过电力交易中心集中交易。参与双边交易的售电公司应将交易协议报电力交易中心备案并接受安全校核。
(二)同一配电区域内可以有多个售电公司。同一售电公司可在省内多个配电区域内售电。
(三)可向用户提供包括但不限于合同能源管理、综合节能、合理用能咨询和用电设备运行维护等增值服务，并收取相应费用。
(四)承担保密义务，不得泄漏用户信息。
(五)服从电力调度管理和有序用电管理，执行电力市场交易规则。
(六)参照国家颁布的售电合同范本与用户签订合同，提供优质专业的售电服务，履行合同规定的各项义务，并获取合理收益。
(七)受委托代理用户与电网企业的涉网事宜。
(八)按照国家有关规定，在省发展改革委网站和"信用中国"网站上公示公司资产、经营状况等情况和信用承诺，依法对公司重大事项进行公告，并定期公布公司年报。
(九)任何单位与个人不得干涉用户自由选择售电公司的权利。
第十八条拥有配电网运营权的售电公司享有以下权利并履行以下义务：
(一)拥有并承担售电公司全部的权利与义务。
(二)拥有和承担配电区域内与电网企业相同的权利和义务，按国家有关规定和合同约定承担保底供电服务和普遍服务。
(三)承担配电区域内电费收取和结算业务。按照政府核定的配电价收取配电费;按合同向各方支付相关费用，并向其供电的用户开具发票;代收政府性基金及附加，交电网企业汇总后上缴财政;代收政策性交叉补贴，按照国家有关规定支付给电网企业。
(四)承担配电网安全责任，确保承诺的供电质量。
(五)按照规划、国家技术规范和标准投资建设配电网，负责配电网运营、维护、检修和事故处理，无歧视提供配电服务，不得干预用户自主选择售电公司。
(六)同一配电区域内只能有一家公司拥有该配电网运营权。不得跨配电区域从事配电业务。
(七)承担代付其配电网内使用的可再生能源电量补贴的责任。
第五章注册信息变更
第十九条售电公司注册信息发生变化时，应在5个工作日内向受理注册的电力交易中心提交售电公司注册信息变更申请书(详见附件7)及变更信息证明资料(参照注册信息证明资料)。
第二十条电力交易中心收到售电公司提交的注册信息变更申请书和变更信息证明资料后，5个工作日内完成审查，并通知售电公司审查结果。对于资料不全或不符合规范的，售电公司应及时补充更正。对审查合格的变更信息，电力交易中心在5个工作日内在电力交易平台上确认。
第二十一条售电公司业务范围、公司股东、股权结构等有重大变化的，电力交易中心应在审查通过后5个工作日内要求售电公司再次予以承诺，并将售电公司承诺书和审核后的变更申请表通过"信用中国"网站和电力交易平台网站向社会公示，公示期为1个月。
公示期满无异议的，电力交易中心在5个工作日内在电力交易平台上予以确认。
第六章退出方式
第二十二条售电公司有下列情形之一的，应强制退出售电市场并注销注册：
(一)隐瞒有关情况或者以提供虚假申请资料等方式违法违规进入市场，且拒不整改的;
(二)严重违反市场交易规则，且拒不整改的;
(三)依法被撤销、解散，依法宣告破产、歇业的;
(四)企业违反信用承诺且拒不整改或信用评价降低为不适合继续参与市场交易的;
(五)被有关部门和社会组织依法依规对其他领域失信行为作出处理，并被纳入严重失信主体"黑名单"的;
(六)电力业务许可证(供电类)被注销的;
(七)法律、法规规定的其他情形。
第二十三条省发展改革委确认在电力交易中心注册的售电公司符合强制退出条件后，通过省发展改革委网站和"信用中国"网站向社会公示10个工作日。公示期满无异议的，方可对该售电公司实施强制退出。
第二十四条售电公司被强制退出，其省内已签订但未履行的交易合同由省发展改革委征求合同购售电各方意愿，通过电力交易平台转让给其他售电公司。未达成一致意见或未完成交易转让的，可交由电网企业保底供电，并处理好其他相关事宜。
第二十五条售电公司可以自愿申请退出售电市场，并提前30个工作日向原受理注册的电力交易中心提交退出申请。申请退出之前应将所有已签订的交易合同履行完毕或转让，并处理好相关事宜。
第二十六条拥有配电网运营权的售电公司申请自愿退出时，应妥善处置配电资产。若无其他公司承担该地区配电业务，由电网企业接收并提供保底供电服务。
第二十七条售电公司自愿申请退出市场时，应向电力交易中心提交以下注销申请相关资料：
1.售电公司注销申请书(详见附件8)
2.授权委托书。
3.尚未履行的市场交易合同及对未履行合同的转让处理协议。
第二十八条电力交易中心在收到售电公司自愿退出市场的申请后，5个工作日内完成对注销申请和相关资料的审查，并通知售电公司审查结果。对于资料不全或不符合规范的，售电公司需及时补充更正。
第二十九条对于审查合格的售电公司注销申请资料，电力交易中心通过省发展改革委网站和"信用中国"网站向社会公示，公示期10个工作日。公示期满无异议的，方可办理退出市场手续。
第三十条电力交易中心及时将强制退出和自愿退出且公示期满无异议的售电公司从自主交易市场主体目录中删除，同时注销市场交易注册，向华北能源监管局、省发展改革委和政府引入的第三方征信机构备案，并通过"信用中国"网站和电力交易平台网站向社会公布。
第七章信用评价与监管
第三十一条建立完善售电公司信用评价制度。依托政府有关部门网站、电力交易平台网站和政府引入的第三方征信机构，开发建设售电公司信用信息系统和信用评价体系。建立企业法人及其负责人、从业人员信用记录，将其纳入全国信用信息共享平台，确保各类企业的信用状况透明、可追溯、可核查。
第三十二条政府引入的第三方征信机构定期向省发展改革委、华北能源监管局和电力交易中心报告售电公司信用评价和有关情况，并向社会公布。
第三十三条华北能源监管局和省发展改革委根据职责对售电公司进行监管，对违反交易规则和失信行为按规定进行处罚，记入信用记录，情节特别严重或拒不整改的，经公示等有关程序后纳入涉电严重失信企业黑名单。强制退出的售电公司直接纳入黑名单。
第三十四条建立电力行业违法失信行为联合惩戒机制，对纳入涉电严重失信企业黑名单的售电公司及负有责任的法定代表人、自然人股东、其他相关人员(以下简称"当事人")采取以下惩戒措施：
(一)电力交易机构3年内不再受理该企业注册申请，其法定代表人3年内不得担任售电公司的法定代表人、董事、监事、高级管理人员。
(二)对当事人违法违规有关信息向金融机构提供查询服务，作为融资授信活动中的重要参考因素。
(三)限制当事人取得政府资金支持。
(四)对当事人申请公开发行企业债券的行为进行限制。
(五)工商行政管理、总工会、行业协会等部门和单位在法定代表人任职资格、授予荣誉、评比先进等方面，依法依规对其进行限制。
(六)按照相关法律法规进行处罚。
第八章附则
第三十五条本细则由河北省发展改革委负责解释并监督执行，根据国家电力体制改革有关政策及售电侧改革工作推进情况适时调整。
第三十六条河北电力交易中心和冀北电力交易中心可根据本细则制定相应的服务手册。
第三十七条本细则自发布之日起执行，有效期3年。
关于印发《河北省售电公司准入与退出管理细则》的通知
各市(含定州、辛集市)发展改革委(局)、河北电力交易中心有限公司、冀北电力交易中心有限公司，国网河北省电力公司、国网冀北电力有限公司及有关企业：
为贯彻落实国家《售电公司准入与退出管理办法》(发改经体〔20xx〕2120号)，规范售电公司准入与退出管理，我委制定了《河北省售电公司准入与退出管理细则》，现印发给你们，请按照执行。
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